Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2019 год. Принятое решение: Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №2. Вопрос № 3: Об утверждении Инвестиционной Программы Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить Инвестиционную Программу Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества. Принятое решение: 1. Одобрить заключение договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, дом 21В, между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Покупатель) и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Продавец), в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу. 2. Предоставить право подписи договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, дом 21В, между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Покупатель) и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Продавец), заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерине Динаровне. Вопрос № 5: Об определении размера оплаты услуг аудиторов Общества. Принятое решение: 1. Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2019 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 700 000 (Семьсот тысяч) руб., НДС не облагается. 2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 4 826 687 руб., кроме того НДС, в т.ч. годовой аудит 3 366 100 руб. без учета накладных расходов и НДС, обзорная проверка 920 000 руб. без НДС. Кроме того накладные расходы 540 587 руб. без учета НДС. Вопрос № 6: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 1 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить Отчет Управляющей организации за 1 квартал 2018 года (Приложение №5). Вопрос № 7: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 2 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить Отчет Управляющей организации за 2 квартал 2018 года (Приложение №6). Вопрос № 8: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 3 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить Отчет Управляющей организации за 3 квартал 2018 года (Приложение №7). Вопрос № 9: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 4 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить Отчет Управляющей организации за 4 квартал 2018 года (Приложение №8). Вопрос № 10: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №9. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 272-с/19 от 09 июля 2019 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 10.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.