Полный текст:

Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 05 марта 2010 г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», на котором были приняты решения относительно проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) Общества по итогам работы за 2009 г., а именно рассмотрены предложения акционеров по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также определена дата заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к ГОСА. Кроме того, Советом директоров был одобрено заключение договора между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассмотрен отчет генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2009 г., утвержден отчет генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 2 полугодие 20 09 г. По итогам рассмотрения предложений акционеров Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» были сформированы следующие списки кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для голосования на ГОСА. Кандидатуры, предложенные акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1. Демидов Алексей Владимирович - Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 2. Каитов Магомед Кадыевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» 3. Шогенов Валерий Мухамедович - Заместитель директора Департамента Минэнерго России 4. Шишкин Сергей Васильевич - Заместитель Генерального директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга 5. Бинько Геннадий Феликсович - Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» 6. Харенко Григорий Михайлович - Заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК» 7. Гурьянов Денис Львович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 8. Шпилевой Сергей Владимирович - Заместитель Руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» 9. Балаева Светлана Александровна - Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 10. Зимин Алексей Владимирович - Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» 11. Чигрин Андрей Валерьевич - Начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК». Кандидатуры, предложенные акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» 2. Архипов Владимир Николаевич - Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК» 3. Рохлина Ольга Владимировна - Главный эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» 4. Циндик Юлия Анатольевна - Ведущий эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» 5. Ткачева ОльгаВладимировна - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Датой заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», на котором будут определены дата, место, время проведения ГОСА, утверждены вопросы для внесения в повестку дня, определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, а также приняты другие решения организационного характера, определено 04 мая 2010 г. Кроме того, Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» одобрил заключение Договора на осуществление технологического присоединения ВЛ 110 кВ «ГЭС-4 – ПС Южная», заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Заказчик) и ОАО «РусГидро» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Утвержденный отчет генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 2 полугодие 2009 г. отражает стопроцентное выполнение Обществом рекомендаций указанного документа. Кодекс корпоративного управления создан в целях совершенствования и систематизации корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», обеспечения большей прозрачности управления Обществом и подтверждения неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В целях дальнейшего укрепления доверия со стороны акционеров, инвесторов и общественности ОАО «МРСК Северного Кавказа» при разработке Кодекса корпоративного управления не ограничилось нормами российского законодательства и включило дополнительные положения, основанные на общепризнанных российских и международных стандартах корпоративного управления. ОАО «МРСК Северного Кавказа» - функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечивает передачу электроэнергии по принадлежащим ему сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ на территории Республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республик, а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа семи акционерных обществ - энергосбытовых ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», а также ОАО «Нурэнерго» и ОАО «Чеченэнерго» (Чеченская Республика). Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.