Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.Л. Демская, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2 полугодие 2017 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», избранного на 2017 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2017 года, не более 2 463 840 (двух миллионов четырехсот шестидесяти трех тысяч восьмисот сорока) рублей, в том числе НДС в размере 375 840 (трехсот семидесяти пяти тысяч восьмисот сорока) рублей. По вопросу № 3 повестки дня: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 2. 2. Поручить Генеральному директору Общества Мурзину А.С. обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 01.07.2017. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №3. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 19.01.2017 года (протокол от 19.01.2017 года №1). По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», избранных Советом директоров 17.07.2015 года (Протокол от 20.07.2015 № 12). 2. Определить состав Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в количестве 8 человек. 3. Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: № Функции Ф.И.О. Должность 1. Председатель ЦЗК Хорунжая С.Н. Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» 2. Заместитель Председателя ЦЗК Кокорева С.В. Операционный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 3. Член ЦЗК Кольченко О.Л. Заместитель генерального директора ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» 4. Член ЦЗК Ступина С.С. Директор - начальник управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 5. Член ЦЗК Колядин М.В. Начальник управления координационно-аналитическое управление ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 6. Член ЦЗК Джерепа А. В. Ведущий эксперт Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» 7. Член ЦЗК Терехин А.В. Директор по реализации электрической энергии и мощности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 8. Секретарь ЦЗК Тарабрина О.В. Специалист 1 категории финансово-экономического отдела ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2017 год в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2017 год в новой редакции согласно Приложению №4. 2. Признать утратившими силу Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2017 год, утвержденные Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 3). По вопросу № 7 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев. Результаты голосования: «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: 2 (Демская А.Л., Носков А.О.). Принятое решение Одобрить договор уступки права требования (цессии) между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГО» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Интер РАО» (ПАО «Интер РАО»), именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор 1», Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (АО «Интер РАО - Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор 2», Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»), именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор 3», Закрытое акционерное общество «Нижневартовская ГРЭС» (АО «Нижневартовская ГРЭС»), именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор 4», Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт»), именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор 5», Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (АО «Петербургская сбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор 6», Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» (ООО «РН-Энерго»), именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор 7», Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ»), именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор 8», Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»), именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор 9», Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор 10», именуемые в дальнейшем «Первоначальные кредиторы», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Русэнерго» (ООО «Русэнерго»), именуемое в дальнейшем «Новый кредитор», Предмет договора: Первоначальные кредиторы уступают, а Новый кредитор принимает права требования уплаты задолженности в размере 175 390 728 (Сто семьдесят пять миллионов триста девяносто тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 68 копеек к именуемому в дальнейшем «Должником» ОАО «Нижноватомэнергосбыт» (адрес места нахождения: 107031, г.Москва, ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.4 ОГРН 1025203019775, ИНН 5260099456). Общая сумма уступаемых требований к Должнику составляет 175 390 728 (Сто семьдесят пять миллионов триста девяносто тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 68 копеек. Сумма уступаемых прав требования ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» к Должнику составляет 59 028,31 (пятьдесят девять тысяч двадцать восемь) рублей 31 копейка, в том числе НДС, что подтверждено в рамках судебного дела № А40-121454/12. Цена Договора: За передачу прав требования Новый кредитор выплачивает денежную сумму в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек. Новый кредитор обязан выплатить Первоначальному кредитору 6 всю сумму в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек в срок не позднее 17 марта 2018 года. Указанная сумма включает в себя сумму выплаты, причитающейся ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», в размере 43 751 (сорок три тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 92 копейки. Оплата может производиться Новым кредитором как единовременно в полном объеме, так и по частям. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств от Нового кредитора Первоначальный кредитор 6 перечисляет денежные средства Первоначальным кредиторам пропорционально размеру соответствующих требований. За указанную услугу Первоначальный кредитор 6 удерживает вознаграждение в размере 0,5 % от суммы поступивших денежных средств от Нового кредитора и перечисляет Первоначальным кредиторам причитающуюся им сумму за вычетом вознаграждения. Сумма выплаты в пользу ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с учетом вознаграждения составит 43 533(сорок три тысячи пятьсот тридцать три) рубля 16 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по нему. Иные существенные условия договора: Новый кредитор обязуется раскрыть Первоначальным кредиторам сведения о собственниках (номинальных владельцах), по форме, предусмотренной приложением к Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Нового кредитора, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Новый кредитор обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Первоначальным кредиторам актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Положения пунктов договора Стороны признают существенным условием договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Новым кредитором обязательств, предусмотренных договором, Первоначальные кредиторы вправе отказаться от договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2017 г. № 12. 2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Операционный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» С.В. Кокорева По доверенности от 01.03.2016 №130-06/35 3.2. Дата «25» июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.