Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Одобрение сделок, связанных с приобретением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций. 2. Одобрение заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об изменениях в бюджет Общества на 2021 год. 4. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях и принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. 5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 6. Разное. По первому вопросу повестки дня: 1. Одобрение сделок, связанных с приобретением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Одобрение заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 7 (семь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Об изменениях в бюджет Общества на 2021 год. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях и принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. Результаты голосования: По п.4.1. «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По п.4.2. «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Разное. Голосование по данному вопросу не проводилось 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с пп. 17.1 и 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), п. 11.2.39 и п. 11.2.41 Устава Общества дать согласие на совершение сделок, связанных с приобретением Обществом акций/долей других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, а также одобрить участие в других организациях, на основных условиях, указанных в Приложенных материалах. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: 1. Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложенных материалах. Определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью в размере, согласно Приложенным материалам. 2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: 1. Утвердить рефокаст бюджета расходов ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2021 год. 2. Пересмотреть бюджет на 2021 год в целом, включая доходную часть, после завершения сделки продажи НПФ и размещения дохода от продажи в иные активы. По четвертому вопросу повестки дня: Приняты решения: По п.4.1 4.1 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера Компании ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД / WERIDGE INVESTMENTS LIMITED» в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу. По п.4.2 4.2 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан» в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату проведения Собрания, (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 05 мая 2021 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 12 апреля 2021 года. 5) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 6) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 14 апреля 2021 года. 7) Определить, что форма и текст бюллетеня для голосования на Собрании будут утверждены отдельным решением Совета директоров не позднее 12 апреля 2021 года. 8) Определить, что повестка дня Собрания будет утверждена отдельным решением Совета директоров не позднее 12 апреля 2021 года. 9) Определить, что форма и текст сообщения о проведении Собрания будут утверждены отдельным решением Совета директоров не позднее 12 апреля 2021 года. 10) Определить, что порядок сообщения акционерам о проведении Собрания будет определен отдельным решением Совета директоров не позднее 12 апреля 2021 года. 11) Определить, что перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания будет определен решением Совета директоров не позднее 12 апреля 2021 года. По шестому вопросу повестки дня: Решение по данному вопросу не принималось 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2021 г., Протокол №07/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 31.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.