Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Первый вопрос: Об утверждении новой редакции Кодекса этики ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 1.Утвердить новую редакцию Кодекса этики ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. 2. Второй вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении займа № ИА-13-0227 от 21.05.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении займа № ИА-13-0227 от 21.05.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно Приложению № 2 к Протоколу. 2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Третий вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору об оказании информационно-консультационных услуг № ИА-10-0429 от 17.06.2010 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги». Решение по вопросу: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору № ИА-10-0429-65/1-02/2010–01 от «17» июня 2010 г. об оказании информационно-консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги» на существенных условиях согласно Приложению № 3 к Протоколу. 2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Четвертый вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору оказания юридических услуг №ИА-14-0094, заключенному 26 февраля 2014 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал». Решение по вопросу: 1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к договору оказания юридических услуг №ИА 14 0094, заключенному 26 февраля 2014 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал», на существенных условиях согласно Приложению № 4 к Протоколу. 2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору субаренды парковочных мест от 11.11.2013 № ИА-13-0495 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша». Решение по вопросу: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды парковочных мест от 11.11.2013 № ИА-13-0495 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» на существенных условиях согласно Приложению № 5 к Протоколу. 2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2014 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2014, Протокол № 204. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата «31» октября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.