Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года. Принято решение: 1. Присоединиться к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года (Приложения № 2 и 3 к решению) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 328). 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а её требования – обязательными для Общества. ВОПРОС № 3. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро. Принято решение: 1. Присоединиться к: 1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение № 4 к решению) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему. 1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение № 5 к решению) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а их требования – обязательными для Общества. ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: 1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению. 2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2021 года - 2022 год согласно Приложению № 7 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 10 декабря 2021 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 13.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.