Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 6 голосов; «против» - 5 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу, пункт 1: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу, пункт 2: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Утвердить Положение о Комитете по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» (Приложение к Протоколу). 2.2.2. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel S.p.A. - «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона» Предмет договора Enel S.p.A. временно предоставляет специализированный персонал в ПАО «Энел Россия» в количестве не более 1 (одного) человека, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 490 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок действия договора с 01 декабря 2017 года до 30 ноября 2019 года 2.2.3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала с 05 ноября 2017 года до 04 ноября 2018 года между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения Enel S.p.A. - «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона» Предмет дополнительного соглашения ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel S.p.A. специализированный персонал в количестве не более 1 (одного) человека, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена дополнительного соглашения не должна превысить 90 000 ЕВРО без учёта НДС РФ Срок дополнительного соглашения с 05 ноября 2017 года до 04 ноября 2018 года 2.2.4.1. Одобрить заключение договора о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «Азовская ВЭС» между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» – Продавец; ПАО «Энел Россия» – Покупатель Предмет Договора Продавец передает Покупателю долю в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Азовская ВЭС» (ОГРН 1147746896043) номинальной стоимостью 10 000 рублей, а Покупатель принимает и оплачивает такую долю. Цена Договора Цена не превысит 225 552 434,13 руб. Порядок оплаты по Договору Покупатель оплачивает долю в рублях в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора путем перевода средств на банковский счет Продавца. 2.2.4.2. Одобрить заключение договора о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» – Продавец; ПАО «Энел Россия» – Покупатель Предмет Договора Продавец передает Покупателю долю в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» (ОГРН 1115190029570) номинальной стоимостью 10 000 рублей, а Покупатель принимает и оплачивает такую долю. Цена Договора Цена не превысит 43 400 000 руб. Порядок оплаты по Договору Покупатель оплачивает долю в рублях в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора путем перевода средств на банковский счет Продавца. 2.2.5. Утвердить внутренний документ ПАО «Энел Россия» согласно Приложению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 ноября 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 ноября 2017 года, Протокол № 15/17 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 7 ” 11 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.