Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «Сбербанк России» 1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 1. 4. ОГРН эмитента. 1027700132195 1. 5. ИНН эмитента. 7707083893 1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1. 7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. www.sberbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета. Общее количество членов Наблюдательного совета – 17 Приняли участие в заседании – 13 членов 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «Сбербанк России» и результаты голосования: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2013 года кандидатуры, предложенные акционерами ОАО «Сбербанк России»: Гилман Мартин Грант – Почетный профессор Высшей школы экономики в Москве, директор Института фундаментальных междисциплинарных исследований при Высшей школе экономики; Горегляд Валерий Павлович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации; Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»; Гурвич Евсей Томович – Руководитель Экономической экспертной группы независимого аналитического центра; Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»; Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента; Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации; Кралич Питер – Почетный директор McKinsey; Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета; Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации; Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Меликьян Геннадий Георгиевич – член Наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ»; Пагротски Лейф – Член Попечительского совета Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета; Профумо Алессандро – Председатель Банка Монте дей Паски ди Сиена, Италия; Синельников-Мурылев Сергей Германович – Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации; Тулин Дмитрий Владиславович – Член Совета директоров ОАО «МДМ Банк», профессор Российской академии предпринимательства, кандидат экономических наук; Уэллс Надя – Консультант по инвестициям и корпоративному управлению; Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2013 года кандидатуры, предложенные акционерами ОАО «Сбербанк России»: Бородина Наталья Петровна – Начальник Управления аудита операций на финансовых рынках и работы с кредитными организациями Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации; Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности; Доманская Татьяна Анатольевна – Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита ОАО «Сбербанк России»; Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»; Миненко Алексей Евгеньевич – Заместитель главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»; Полякова Ольга Васильевна – Директор Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации; Ревина Наталья Владимировна – Директор департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России». Результаты голосования: единогласно 2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2013 года (далее – собрание) в форме собрания (совместного присутствия) в конференц-зале ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19. Определить, что: Дата проведения собрания - 6 июня 2014 года; Время начала проведения собрания – 10 часов 00 минут по московскому времени; Регистрация лиц, участвующих в собрании, проводится с 8 часов 00 минут по московскому времени; Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами в Банк по адресу: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19; Информирование акционеров Банка о проведении собрания и направление бюллетеней для голосования осуществляется в порядке, определенном Уставом Банка. Утвердить повестку дня собрания: 1. Об утверждении годового отчета 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2013 год 4. Об утверждении аудитора 5. Об избрании членов Наблюдательного совета 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии 7. Об утверждении Устава банка в новой редакции 8. Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» в новой редакции 9. Об утверждении «Положения о Наблюдательном совете ОАО «Сбербанк России» в новой редакции 10. Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в новой редакции 11. Об утверждении «Положения о Правлении ОАО «Сбербанк России» в новой редакции 12. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Результаты голосования: единогласно 3. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2013 года, составляется на конец операционного дня 17 апреля 2014 года. Результаты голосования: единогласно 4. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сбербанк России» за 2013 год. Результаты голосования: единогласно 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2013 года выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в размере 1 миллион рублей, членам Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» – в размере 750 тысяч рублей каждому при наличии их согласия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Результаты голосования: единогласно 6. Одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в новой редакции. Вынести проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в новой редакции на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2013 года. Результаты голосования: единогласно 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 24 марта 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 24 марта 2014 г. Протокол № 12 3. Подпись Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Б.И. Златкис 24 марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.