Полный текст:

Приложение 25 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Информация не публикуется 2. Содержание сообщения Советом директоров принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 января 2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н составлен 23 января 2007 г. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 1.2. Утвердить дату начала приема бюллетеней для голосования «24» января 2007 г. и дату окончания приема бюллетеней для голосования «02» марта 2007 г., определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «23» января 2007 г. 1.4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Опционную программу ТМК (Приложение № 1). 1.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение Опционной программы ТМК. 2) Одобрение типового контракта с членом Совета директоров Общества в новой редакции и типового контракта с Председателем Совета директоров Общества в новой редакции, предусматривающих выплату вознаграждений и компенсацию расходов члену Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества. 1.6. Поручить Генеральному директору Общества Семерикову К.А. подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т». 1.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «31» января 2007 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 1.8. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «31» января 2007 г. 1.9. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 4). 1.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «31» января 2007 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.А. Семериков 3.2. Дата “ 23 ” января 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.