Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросу повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об определении цены выкупа акций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за I квартал 2021 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров Банка принять решение о реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ОГРН 1026600001955). Решение по второму вопросу повестки дня: 2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка. 2.2. Определить: – форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование; – дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июля 2021 г.; – почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 08 июня 2021 г. 2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: «1. О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме присоединения к нему ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ОГРН 1026600001955). 2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.» 2.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1. 2.6. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложениям 2 и 3 соответственно. 2.7. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Указанную информацию предоставить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mkb.ru; в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка предоставляется путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам. 2.8. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка: – материалы (информация) размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mkb.ru не позднее 08.06.2021, а также предоставляется лицам (их представителям), имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка в период с 08.06.2021 по 09.07.2021 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1. – если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам; – лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление; – лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка. 2.9. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка: – проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров согласно приложению 2; – отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4; – расчет стоимости чистых активов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за последний завершенный отчетный период согласно приложению 5; – выписка из протокола заседания Наблюдательного совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 6; – проект Договора о присоединении ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 7; – обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», содержащихся в договоре о присоединении ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 8; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2018 - 2020 годы согласно приложению 9; – квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 10; – проект Изменений №02 в Устав ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 11; – пояснительная записка к проекту Изменений №02 в Устав ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 12; – позиция членов Наблюдательного Совета Банка относительно вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 15. 2.10. В связи с планируемым отсутствием Председателя Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера по месту нахождения Банка в период проведения внеочередного Общего собрании акционеров, назначить Чубаря Владимира Александровича осуществляющим функции председателя Общего собрания акционеров Банка. Решение по третьему вопросу повестки дня: Определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН 1027739555282, государственный регистрационный номер выпуска 10101978B, номинальной стоимостью 1 (один) рубль в размере 6 руб. 62 коп. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить сделку со связанным лицом Банка – с Коммерческим Банком «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью (сокращенное наименование - ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»), ОГРН 1026600001955, согласно пункту 13.2.24. Устава Банка, в виде подписания Передаточного акта (Приложение № 13 к настоящему Протоколу) для целей реорганизации Банка путём присоединения Коммерческого Банка «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью, с правом Председателя Правления самостоятельно уточнить содержание Передаточного акта с учётом данных бухгалтерской отчетности ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» на дату подписания Передаточного акта. Решение по пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Банка, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за I квартал 2021 года согласно приложению 14. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2021 № 19. 2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 31.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.