Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бурятзолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9 1.4. ОГРН эмитента 1020300962780 1.5. ИНН эмитента 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru www.disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2008 г., г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, Национальная библиотека, Конференц-зал 2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому из вопросов: 1-3 повестки дня Собрания – 7 440 280, по вопросу 4 – 52 081 960, по вопросу 5 – 7 438 060, по вопросу 6 – 7 440 280. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-3 повестки дня Собрания – 6 780 188 (91,13 % от общего количества), по вопросу 4 – 47 461 316 (91,09 % от общего количества), по вопросам 5 и 6 – 6 780 188 (91,13 % от общего количества). Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Назначение Секретаря общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» – 6180134 голоса; «ПРОТИВ» – 54410 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 543644 голоса. 2. Утверждение годового отчета ОАО «Бурятзолото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года. Итоги голосования: «ЗА» – 6175614 голоса; «ПРОТИВ» – 370030 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 233744 голоса. 3. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 6179704 голоса; «ПРОТИВ» – 55790 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 543744 голоса. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: 1. Дмитриев Валерий Ананьевич 6 204 619 голосов «ЗА» 2. Дампилов Мунко Будаевич 6 177 269 голосов «ЗА» 3. Уайлен Дональд 6 172 086 голосов «ЗА» 4. Мошер Дэвид 6 171 986 голосов «ЗА» 5. Ванин Даниел 6 171 591 голос «ЗА» 6. Поуд Стивен 6 170 646 голосов «ЗА» 7. Куртис Лауренс 6 170 256 голосов «ЗА» 8. Кобищанов Михаил Юрьевич 4 187 651 голос «ЗА» 9. Тови Жан-Луи 2 152 голоса «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 5 250 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 1 400 голосов 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 6177364 голоса; «ПРОТИВ» – 55160 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 543694 голоса. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 6176854 голоса; «ПРОТИВ» – 365340 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234794 голоса. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу Повестки дня принято решение: Назначить Лубсанова Зорикто Нимаевича Секретарем общего собрания акционеров. По второму вопросу Повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Бурятзолото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года. 2. Объявить о невыплате за 2007 год дивидендов по акциям следующих категорий: Обыкновенные акции Привилегированные конвертируемые акции типа А. “ По третьему вопросу Повестки дня принято решение: Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «Бурятзолото» на 2008 год По четвертому вопросу Повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Бурятзолото» в количестве семи человек из следующих кандидатур: 1. Дмитриев Валерий Ананьевич 2. Дампилов Мунко Будаевич 3. Уайлен Дональд 4. Мошер Дэвид 5. Ванин Даниел 6. Поуд Стивен 7. Куртис Лауренс По пятому вопросу Повестки дня принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Раднаев Бато Гончикович 2. Кукшинова Екатерина Иннокентьевна 3. Силаков Николай Васильевич 4. Воробьев Роман Владимирович 5. Дульбеев Николай Александрович По шестому вопросу Повестки дня принято решение: Утвердить Устав ОАО «Бурятзолото» в новой редакции 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 14 июля 2008 года 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора Д.Н. Дугарова (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” июля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.