Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2016. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2016. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 2. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области добычи нефти и газа. 3. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области коммерции. 4. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области капитального строительства. 5. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области финансов и экономики. 6. Об утверждении КПЭ лиц прямого подчинения Президенту ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год. 7. Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2017-2019 гг. 8. Утверждение бюджета на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году. 9. Об утверждении Плана проверок Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год. 10. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.