Полный текст:

Иное сообщение. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2020 2. Содержание сообщения Заявление Совета директоров ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина относительно признания г-на Р. Штайнера независимым директором на 2020/2021 корпоративный год. По результатам оценки соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина (далее также – Компания) критериям независимости Правил листинга ПАО Московская биржа (Приложение 4 и 4.1 к Правилам), признать члена Совета директоров Компании г-на Р. Штайнера независимым кандидатом в члены Совета директоров на 2020/2021 корпоративный год, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с Компанией ввиду следующих обстоятельств: В 2013 году в Совет директоров ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина впервые был избран независимый директор г-н Р. Штайнер, на момент выдвижения соответствовавший критериям независимости, определенным Правилами листинга ЗАО ФБ ММВБ (после реорганизации – ПАО Московская биржа) и Кодексом корпоративного управления Банка России. В связи с тем, что в июне 2020 года срок замещения Р.Ф. Штайнера должности члена Совета директоров Компании составит более 7 лет, один из формальных критериев независимости – связанность с эмитентом – не соответствует критериям независимости кандидатов в Совет директоров Компании. Вместе с тем: 1. Г-н Р. Штайнер. соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа кроме критерия связанности с Компанией. 2. Анализ практики работы г-на Р. Штайнера в Совете директоров Компании показывает, что он добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров, а также возглавляет Комитет по кадрам и вознаграждениям и является членом Комитета по аудиту Совета директоров. За 2019/2020 корпоративный год проведено 11 очных заседаний и 3 заочных заседания Совета директоров, принял участие во всех заседаниях, при этом он выражает особые мнения и запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам. Анализ голосования г-на Р. Штайнера, при решении вопросов повестки дня заседаний также указывает на то, что все решения г-н Р. Штайнера направлены на соблюдение интересов Компании. На заседаниях Совета директоров и Комитетов по аудиту и Кадрам и вознаграждениям Совета директоров принимает активное участие в обсуждении вопросов повестки дня, принимает решения в соответствии с долгосрочными интересами Компании и всех ее акционеров. На основании изложенного Совет директоров полагает, что связанность г-на Р. Штайнера с Компанией носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность г-на Р. Штайнера позволяют ему принимать объективные решения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Компании и ее акционеров. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии решения: в заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросу повестки дня заседания приняли участие 12 членов Совета директоров из 13 присутствующих. Результаты голосования – 12 «ЗА». Штайнер Р.Ф. от голосования по указанному вопросу повестки дня воздержался. Результаты голосования по вопросу о принятии решения о признании независимым члена Совета директоров. ФИО члена Совета директоров Принятое решение 1. Минниханов Рустам Нургалиевич ЗА 2. Гайзатуллин Радик Рауфович ЗА 3. Гереч Ласло ЗА 4. Сюбаев Нурислам Зинатулович ЗА 5. Левин Юрий Львович ЗА 6. Маганов Наиль Ульфатович ЗА 7. Муслимов Ренат Халиуллович - 8. Сабиров Ринат Касимович ЗА 9. Сорокин Валерий Юрьевич ЗА 10. Нурмухаметов Рафаиль Саитович - 11. Тахаутдинов Шафагат Фахразович ЗА 12. Халимов Рустам Хамисович ЗА 13. Хамаев Азат Киямович ЗА 14. Хисамов Раис Салихович ЗА 15. Штайнер Рене «воздержался» Дата проведения заседания Совета директоров: 20 апреля 2020 года. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 20 апреля 2020 года. Номер протокола заседания Совета директоров: № 12. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Гамиров Дамир Маратович 3.2. Дата подписи: 20.04.2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.