Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)-Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения Общего собрания - 21.05.2007, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, ОАО «Камчатскэнерго». 2.4. Кворум Общего собрания - На момент начала собрания, зарегистрировано 80 участников с общим количеством голосов 41 492 042 782, что составляет 98,7092 % от общего количества голосующих акций. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества Кворум по данному вопросу (%) 98.7092 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 491 070 325 99.9977 «ПРОТИВ» 1 312 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 635 543 0.0015 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 335 602 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Кворум по данному вопросу (%) 98.7092 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 489 369 807 99.9936 «ПРОТИВ» 1 560 977 0.0038 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 834 019 0.0020 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 277 979 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Кворум по данному вопросу (%) 98.7092 № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Дубнов Олег Маркович 41 499 211 918 11.1130 2 Мельников Дмитрий Александрович 41 492 912 171 11.1113 3 Быханов Евгений Николаевич 41 489 679 217 11.1105 4 Миляева Татьяна Алексеевна 41 488 979 633 11.1103 5 Жигарев Владимир Александрович 41 488 758 537 11.1102 6 Аханов Дмитрий Сергеевич 41 488 676 577 11.1102 7 Гончарук Татьяна Александровна 41 488 557 946 11.1102 8 Флегонтов Владимир Данилович 41 488 325 101 11.1101 9 Соколовский Михаил Зиновьевич 41 488 216 982 11.1101 «ПРОТИВ» всех кандидатов 11 808 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 3 123 0.0000 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 12 083 841 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум по данному вопросу (%) 98.7092 Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Карцев Дмитрий Алексеевич 41 491 145 084 99.9978 44 950 411 071 441 677 2 Лисин Александр Николаевич 41 490 960 441 99.9974 44 950 411 071 626 320 3 Ли Светлана Инзыгиевна 41 490 819 428 99.9971 40 602 556 432 626 320 4 Олейникова Елена Геннадьевна 41 484 076 017 99.9808 0 7 340 445 626 320 5 Тимофеев Сергей Алексеевич 41 484 067 738 99.9808 0 7 303 774 671 270 5. Об утверждении аудитора Общества. Кворум по данному вопросу (%) 98.7092 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 490 155 858 99.9955 «ПРОТИВ» 350 066 0.0008 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 258 879 0.0030 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 277 979 6.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Кворум по данному вопросу (%) 98.7092 6.1. О внесении изменений и дополнений в пункт 5.4 статьи 5 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 491 206 597 99.9980 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 486 181 0.0012 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 350 004 6.2. О внесении изменений и дополнений в подпункт 5 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 491 206 597 99.9980 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 486 181 0.0012 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 350 004 6.3. О внесении изменений и дополнений в подпункт 4 пункта 6.3 статьи 6 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 491 061 236 99.9976 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 631 542 0.0015 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 350 004 6.4. О внесении изменений и дополнений в подпункт 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 490 741 283 99.9969 «ПРОТИВ» 169 354 0.0004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 782 141 0.0019 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 350 004 6.5. О внесении изменений и дополнений в пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 489 954 756 99.9950 «ПРОТИВ» 768 636 0.0019 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 829 265 0.0020 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 490 125 6.6. О внесении изменений и дополнений в пункта 13.3 статьи 13 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 491 236 292 99.9981 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 486 0.0011 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 350 004 6.7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества – исключение подпунктов 14.9.1, 14.9.3 и пункта 14.9 статьи 14: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 490 466 296 99.9962 «ПРОТИВ» 166 735 0.0004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 839 741 0.0020 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 570 010 6.8. О внесении изменений и дополнений в пункт 14.9.4 статьи 14 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 491 425 291 99.9985 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 267 487 0.0006 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 350 004 6.9. О внесении изменений и дополнений в подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 490 509 505 99.9963 «ПРОТИВ» 695 787 0.0017 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 487 486 0.0012 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 350 004 6.10. О внесении изменений и дополнений в подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 491 160 335 99.9979 «ПРОТИВ» 1 312 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 531 131 0.0013 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 350 004 6.11. О внесении изменений и дополнений в подпункт 33 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 491 304 818 99.9982 «ПРОТИВ» 121 785 0.0003 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 266 175 0.0006 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 350 004 6.12. О внесении дополнения в пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 490 855 231 99.9971 «ПРОТИВ» 302 917 0.0007 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 534 630 0.0013 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 350 004 2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием: По вопросу повестки дня № 1:Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. По вопросу повестки дня: № 2:О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Принято решение: 1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 38 035 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 38 035 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года. По вопросу повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Дубнов Олег Маркович 2. Флегонтов Владимир Данилович 3. Миляева Татьяна Алексеевна 4. Быханов Евгений Николаевич 5. Аханов Дмитрий Сергеевич 6. Мельников Дмитрий Александрович 7. Гончарук Татьяна Александровна 8. Жигарев Владимир Александрович 9. Соколовский Михаил Зиновьевич По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Карцев Дмитрий Алексеевич 2. Ли Светлана Инзыгиевна 3. Лисин Александр Николаевич 4. Олейникова Елена Геннадьевна 5. Тимофеев Сергей Алексеевич По вопросу повестки дня № 5:Об утверждении аудитора Общества Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит». По вопросу повестки дня № 6:О внесении изменений и дополнений в Устав Общества Принято решение: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: «5.4. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)». 2. Подпункт 5 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». 3. Подпункт 4 пункта 6.3 изложить в следующей редакции: «4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». 4. Подпункт 18 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 5. Пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания: « -- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; -- иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 6. Пункт 13.3 изложить в следующей редакции: «13.3.) Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается». 7. Подпункты 14.9.1, 14.9.3 пункта 14.9 исключить 8. Пункт 14.9.4 изложить в следующей редакции: 14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения. 9. Подпункт 6 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». 10. Подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций». 11. Подпункт 33 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности». 12. Дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: «определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества». 2.7. Дата составления протокола Общего собрания – 28 мая 2007 года. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «ДВЭУК» в г. Петропавловск – Камчатский В.Е. Лузин 3.2. Дата. «28 » мая 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.