Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу №2 повестки дня заседания решения приняты единогласно. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №2 повестки дня приняты решения: 2.1. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора на оказание услуг по распечатке счетов-извещений и их конвертованию с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 438 819 (Три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 72 копейки, в том числе НДС 18% - 524 565,72 рубля. 2.2. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора на оказание услуг по распечатке счетов-извещений и их конвертованию с обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Исполнитель - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания». Предмет сделки: Услуги по распечатке и конвертованию счетов-извещений на оплату потребленной электрической энергии в виде счета-конверта. Цена сделки: Стоимость оказания услуг по распечатке счетов-извещений и их конвертованию составляет 3 438 819 (Три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 72 копейки, в том числе НДС 18% - 524 565,72 рубля. Срок действия: Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует в течение 1 (одного) календарного года. 2.3. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора добровольного медицинского страхования (размер страховой премии) генерального директора Общества, заключаемого между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» - Дирекция Филиала ООО «Росгосстрах» в Липецкой области, и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 2.4. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по добровольному медицинскому страхованию генерального директора Общества с обществом с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» - Дирекция Филиала ООО «Росгосстрах» в Липецкой области, являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» - Дирекция Филиала ООО «Росгосстрах» в Липецкой области. Страхователь - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Застрахованное лицо (выгодоприобретатель): Аргентов Сергей Геннадьевич – генеральный директор Общества. Предмет сделки: Страхование имущественных интересов застрахованного лица, связанных с затратами на оказание ему медицинской и иной помощи при возникновении страхового случая. Цена сделки: Размер страховой премии по договору добровольного медицинского страхования в период действия договора составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия договора: Договор добровольного медицинского страхования заключается сроком на один год. 2.5. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора (полиса) страхования от несчастных случаев (размер страховой премии) генерального директора Общества, заключаемого между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» - Дирекция Филиала ООО «Росгосстрах» в Липецкой области, и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. 2.6. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по страхованию от несчастных случаев генерального директора Общества с обществом с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» - Дирекция Филиала ООО «Росгосстрах» в Липецкой области, являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» - Дирекция Филиала ООО «Росгосстрах» в Липецкой области. Страхователь - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Застрахованное лицо: Аргентов Сергей Геннадьевич – генеральный директор Общества. Предмет сделки: Страхование на случай причинения вреда жизни или здоровью застрахованного лица. Цена сделки: Размер страховой премии по договору страхования от несчастных случаев в период действия договора составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия договора: Договор страхования от несчастных случаев заключается сроком на один год. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2015 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола –02 ноября 2015 года, протокол №122 заседания совета директоров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» С.Г.Аргентов (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.