Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Большая Садовая, д. 49/42 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076164009096 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164266561 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34956-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999; https://rosseti-yug.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации). Решение по вопросу №1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг». 1. Утвердить с 29 июня 2023 г.: 1.1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества; 1.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Годовое премирование высших менеджеров ПАО «Россети Юг» за 2022 год (за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, дополнительное и специальное премирование) осуществить в соответствии с действовавшим в 2022 году перечнем должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 29 июля 2022 г. (протокол от 29 июля 2022 г. № 492/2022), Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011) и должностным окладом высшего менеджера, действовавшим в 2022 г. 3. Признать с 29 июня 2023 г. утратившими силу: 3.1. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011); 3.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 29 июля 2022 г. (протокол от 29 июля 2022 г. № 492/2022). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 июня 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30 июня 2023 года № 531/2023. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО Россети Юг (Доверенность от 01.01.2023 № 71-23) Павлова Елена Николаевна 3.2. Дата 30.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.