Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (наблюдательном сове-том) акционерного общества решениях О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Феде-ральная сетевая компания Единой энергети-ческой системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, исполь-зуемый эмитентом для опубликования сообще-ний о существенных фактах www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеоче-редного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего соб-рания акционеров: 15 мая 2009 года. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета дирек-торов ОАО «ФСК ЕЭС» от 15 мая 2009 года № 80 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров: Вопрос: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» РЕШЕНИЕ: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присут-ствия). 2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2009 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционе-ров – 10 часов 00 минут по местному времени. 3.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года. 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Регламента деятельности Совета директоров Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собра-нии акционеров Общества – 15 мая 2009 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о не-обходимости составления указанного списка. 5.В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определе-нии типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по во-просам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать. 6.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на уча-стие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год, в том числе заключение ауди-тора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам провер-ки годовой бухгалтерской отчетности, - годовой отчет Общества за 2008 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2008 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвину-тых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общест-ва; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Регламента деятельности Совета директоров Общества в новой редакции; - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общест-ва и порядку его выплаты, - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2009 года по 29 июня 2009 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, ком. 110 - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД» а также 30 июня 2008 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также размещается на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. 7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Обще-ства, согласно Приложению №1 к настоящему решению. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 31 мая 2009 г. 8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№2,3,4 к настоящему решению. 9.Определить, что: 9.1.бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанно-му в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 мая 2009 года; 9.2.заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; 9.3.при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представ-ленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 9.2 настоящего решения не позднее 27 июня 2009 года включительно. 10.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Пиотровича Н.Б. – замес-тителя начальника Департамента корпоративного управления Общества. 11.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5 к настоящему решению. 12.Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6 к настоящему решению. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности № 60-09 от 26.03.2009 г.) ____________ М.Ю. Тузов 3.2. «18» мая 2009 года м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.