Полный текст:

Cообщение о существенном факте «О решениях принятых Общим собранием акционеров эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения собрания: 19 августа 2015 года - дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования; Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 1) Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ПАО «ТНС энерго НН»; 2) Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО ВТБ Регистратор. 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 95.2338 %, кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. между Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород». 2. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. Вопрос №1 повестки дня – Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. между Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 4 982 912 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 3 987 063 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3 797 033 КВОРУМ по данному вопросу имеется 95.2338% Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 3 796 915 99.9969 ПРОТИВ: 4 0.0001 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 0.0003 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 104 0.0027 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании По вопросу №1 повестки дня принято решение: 1. Одобрить заключение крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии Кредитной линии № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. (далее по тексту - Соглашение), заключаемому между Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на следующих условиях: Кредитор – Банк ВТБ (Открытое акционерное общество); Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»; Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек; 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» В.Х. Ситдикову от имени Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» заключить Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. на условиях, указанных в настоящем решении. Вопрос №2 повестки дня – Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 4 982 912 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 3 987 063 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3 797 033 КВОРУМ по данному вопросу имеется 95.2338% Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 3 797 023 99.9997 ПРОТИВ: 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 0.0003 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции в соответствии с Приложением №1. Вопрос №3 повестки дня – Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 4 982 912 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 3 987 063 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3 797 033 КВОРУМ по данному вопросу имеется 95.2338% Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 3 797 023 99.9997 ПРОТИВ: 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 0.0003 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании По вопросу №3 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции в соответствии с Приложением №2. Вопрос №4 повестки дня – Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 4 982 912 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 3 987 063 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3 797 033 КВОРУМ по данному вопросу имеется 95.2338% Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 3 797 023 99.9997 ПРОТИВ: 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 0.0003 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании По вопросу №4 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции в соответствии с Приложением №3. Вопрос №5 повестки дня – Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 4 982 912 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 3 987 063 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3 797 033 КВОРУМ по данному вопросу имеется 95.2338% Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 3 796 967 99.9983 ПРОТИВ: 56 0.0015 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 0.0003 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании По вопросу №5 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №4. 2. Распространить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции на отношения, возникшие с 01 января 2015 года. Вопрос №6 повестки дня – Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 4 982 912 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 3 987 063 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3 797 033 КВОРУМ по данному вопросу имеется 95.2338% Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 3 796 921 99.9971 ПРОТИВ: 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 112 0.0029 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании По вопросу №6 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №5. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: 20 августа 2015 года, Протокол № 23. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 20.08.2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.