Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Решения, принятые Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, пом. 1-н 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета Директоров: 28 апреля 2009 года. Дата составления протокола заседания Совета Директоров: 29 апреля 2009 года, протокол № 84. Содержание решений, принятых Советом Директоров: 1. Утверждена дата и время проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года: 17 июня 2009 года, начало собрания 15.00, начало регистрации 14.30; Утверждено место проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10, гостиница «Октябрьская», «Синий» конференц-зал, 5 этаж; Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года: 30 апреля 2009 года. Утверждена повестка дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года: Вопрос № 1 Порядок ведения годового общего собрания акционеров; Вопрос № 2 Утверждение годового отчета ОАО УК Арсагера за 2008 год; Вопрос № 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО УК Арсагера за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках; Вопрос № 4 Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 5 Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 6 Утверждение ревизора ОАО УК Арсагера; Вопрос № 7 Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО УК Арсагера. 2. Утвержден Годовой отчет по итогам 2008 года для представления на утверждение акционерам ОАО УК Арсагера. 3. Утверждена рекомендация по размеру выплачиваемых дивидендов: дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 (ноль) рублей. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев (подпись) 3.2. Дата “30 ” апреля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.