Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными сделками; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса об одобрении крупной сделки; об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.profnasteel.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными сделками: 1. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки - договора финансовой аренды между ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» и ООО «Сименс Финанс», в сумме не более 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей. 2. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить заключение договора финансовой аренды, являющегося для Общества крупной сделкой. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса об одобрении крупной сделки: Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении в соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» принять следующие решения: «1. Одобрить заключение Обществом крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) – договора(ов) финансовой аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Сименс Финанс» (ОГРН 1112536016801) на следующих условиях: предмет договора: лизингодатель на условиях отдельно заключенного договора купли-продажи, обязуется приобрести в собственность у выбранного Обществом продавца, указанное Обществом имущество (предмет лизинга), которое он предоставит Обществу в финансовую аренду для предпринимательских целей за плату в порядке и на условиях, установленных договором финансовой аренды: стороны договора: ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» - лизингополучатель, ООО «Сименс Финанс» - лизингодатель; предмет лизинга (общее описание): Линия непрерывного горячего цинкования; общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок): не более 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей (с учетом НДС 18%); срок действия договора (период уплаты лизинговых платежей): 60 месяцев; переход права собственности на предмет лизинга: право собственности переходит к лизингополучателю по окончании срока финансовой аренды и выплаты общей суммы договора финансовой аренды. 2. Одобрить в качестве допустимого, не требующего дополнительного одобрения органами управления Общества, изменение в будущем условий одобренной сделки (группы взаимосвязанных сделок) – договора(ов) финансовой аренды, указанных в пункте 1, если такое изменение осуществляется в следующих пределах: - увеличение периода уплаты лизинговых платежей не более чем на 12 месяцев, - увеличение общей суммы каждой сделки не более чем на 30% (с учетом НДС 18%).» Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.3. Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом: В целях реализации акционерами ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в связи вынесением на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении крупной сделки, определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» в размере 8 (восемь) копеек, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки и сопровождения бизнеса», Отчет №511/10-15 от 30.10.2015г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.11.2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16/2015 заседания Совета директоров Общества от 09.11.2015г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев (подпись) 3.2. Дата 09 ноября 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.