Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 9 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принятие решения об участии Общества в другой организации» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич, всего 1 голос. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом (Заемщик) и ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Займодавец)» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич, всего 1 голос. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом (Заемщик) и ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Займодавец)» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич, всего 1 голос. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О внесении изменений в устав ООО «Медиа Мир»» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич, всего 1 голос. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О внесении изменений в устав ООО «КОНКОРД»» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич, всего 1 голос. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять решение об участии Общества в другой организации – ООО «РБК Мани ИТЦ» (ОГРН 1127746420450) путем приобретения доли в уставном капитале ООО «РБК Мани ИТЦ» на следующих основных условиях: • Покупатель доли: Общество; • Продавец доли: Барышников Сергей Алексеевич; • Номинальная стоимость приобретаемой доли: 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей, что составляет 99% уставного капитала; • Покупная цена приобретаемой доли (цена сделки): 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей. Одобряемая сделка не является для Общества крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом (Заемщик) и ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Займодавец) – в размере 2 000 000 (Два миллиона) долларов США. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом (Заемщик) и ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Займодавец) на следующих основных условиях: • Заемщик: ОАО «РБК»; • Займодавец: ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД; • Сумма займа: 2 000 000 (Два миллиона) долларов США; • Процентная ставка по займу: 10% (Десять процентов) годовых; • Срок возврата займа Займодавцу: не позже 25 марта 2013 года По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «Медиа Мир» (Общество косвенно владеет 100% уставного капитала ООО «Медиа Мир») в связи с закрытием филиалов в городах Тверь и Великий Новгород. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «КОНКОРД» (Общество косвенно владеет 100% уставного капитала ООО «КОНКОРД») в связи с увеличением уставного капитала и утверждением нового наименования на английском языке. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 09 октября 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 48 от 12 октября 2012 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ С.А. Лаврухин ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «12» октября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.