Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05.06.2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 09.06.2014г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года. 2. О приоритетных направлениях деятельности общества: отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2014 года. 3. Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2014 года. 4. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2014 года. 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. 6. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2014 года, в том числе исполнении кредитного плана за 1 квартал 2014 года, как составной части кредитной политики. 7. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2014 года. 8. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2014 года. 9. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2013 год. 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1». 12. Об утверждении плана-графика выполнения мероприятий по программе оптимизации незавершенного строительства ОАО «ТГК-1». 13. О прекращении участия Общества в других организациях. 14. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и (или) тепловой энергии. 15. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1». 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “05” июня 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.