Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 25 сентября 2019 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по первому вопросу, вынесенному на заочное голосование. По вопросу 1 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «Об одобрении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства»: 1. Руководствуясь пунктом 9.2.28 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поручительства на существенных условиях, являющихся приложением к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 2. Руководствуясь пунктом 9.2.18 Устава ПАО «КАМАЗ» принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям дополнительного соглашения к договору поручительства, являющимся приложением к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 3. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 9 (девять) лет. По вопросу 2 «Об одобрении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи»: 1. Руководствуясь пунктом 9.2.26 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи на существенных условиях, являющихся приложением к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 9 (девять) лет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.09.2019, протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 01.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.