Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 31 октября 2014 года Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проспект Андропова 18, к.1, Бизнес-парк Нагатино i-Land, ОАО «МТС-Банк», Корпоративному секретарю 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 3 773 439 голосующих акций, или 99,47 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС №1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 793 658. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 773 439. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 3 773 439 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2. «Об утверждении Устава ОАО «МТС-Банк» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 793 658. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 773 439. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 3 773 439 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. По вопросу 1 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»: 1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич (либо лицо им уполномоченное). 1.2. Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ОАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна. 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр». 1.4. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, доводятся не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров и секретарем внеочередного Общего собрания акционеров 2. По вопросу 2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.1. Утвердить Устав ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 2.2. Предоставить Председателю Правления Банка Чайкину Михаилу Михайловичу право подписать Устав ОАО «МТС-Банк» в новой редакции и ходатайство о его государственной регистрации 2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 67 от 31 октября 2014 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.