Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго». 2. Избрать Совет директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Шарыкин Виктор Владимирович / Главный эксперт отдела бизнес-планирования и отчетности Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. / Лавриненко Олеся Александровна / Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3. / Нехорошев Сергей Васильевич / Генеральный директор ОАО «АвтотранспортЭнерго» 4. / Савинков Сергей Александрович / Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5. / Чеботкевич Виталий Николаевич / Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК». 2. Избрать Совет директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Лавриненко Олеся Александровна / Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. / Нехорошев Сергей Васильевич / Генеральный директор ОАО «АвтотранспортЭнерго» 3. / Савинков Сергей Александрович / Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4. / Сандалов Алексей Сергеевич / Начальник отдела бюджетирования Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5. / Тихонова Юлия Александровна / Начальник отдела ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина». 2. Избрать Совет директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Шарыкин Виктор Владимирович / Главный эксперт отдела бизнес-планирования и отчетности Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. / Лавриненко Олеся Александровна / Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3. / Нестеренко Александр Викторович / Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4. / Радомский Владислав Сергеевич / Руководитель Дирекции по взаимодействию с органами власти ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5. / Савинков Сергей Александрович / Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго». 2. Избрать Совет директоров ОАО «СК «Агроэнерго» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Куликов Евгений Валентинович / Специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» 2. / Лавриненко Олеся Александровна / Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3. / Савинков Сергей Александрович / Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4. / Чеботкевич Виталий Николаевич / Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5. / Ширшова Александра Александровна / Главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «Родник здоровья» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Родник здоровья». 2. Избрать Совет директоров ОАО «Родник здоровья» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Комаровский Александр Владимирович / Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. / Лавриненко Олеся Александровна / Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3. / Нестеренко Александр Викторович / Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 4. / Радомский Владислав Сергеевич / Руководитель Дирекции по взаимодействию с органами власти ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5. / Савинков Сергей Александрович / Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2013; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 04.03.2013 № 176. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 05 » марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.