Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №1 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по капитальному ремонту трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по капитальному ремонту трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить предельную цену Договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» (далее – Договор) в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей с учетом процентов по Договору, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и Банком – победителем аукциона от 05.03.2019 по лоту № 103.1, являющегося взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере не более 168 000 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов) рублей. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и Банком – победителем аукциона от 05.03.2019 по лоту № 103.1 Договора на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – Банк – победитель аукциона от 05.03.2019 по лоту № 103.1 Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет договора: предоставление Банком - победителем аукциона от 05.03.2019 по лоту №103.1 кредита в форме кредитной линии в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Проценты по Договору: не более 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых. Иные существенные условия: Цель привлечения кредитных средств - финансирование текущей деятельности ПАО «Магаданэнерго», рефинансирование действующих кредитов; Период заимствования – 2 года с даты заключения Договора; Возможное обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро». Договор поручительства заключается в течение 75 календарных дней с даты заключения кредитного Договора. Заключение Договора поручительства не может являться отлагательным условием выдачи кредитных средств Банком; Досрочное погашение – с возможностью досрочного погашения полностью, либо частично без моратория и штрафных санкций Цена Договора: определена в п.1 настоящего решения и составляет не более 168 000 000 (сто шестьдесят восемь миллионов) рублей. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 1 квартала 2019 года (приложение №2 к решению). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8-19 от 15 мая 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 15 мая 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.