Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ». 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116. 1.5. ИНН эмитента: 0264004103. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2013 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, конференц-зал завода 2.3. Кворум общего собрания: 7 260 588 (семь миллионов двести шестьдесят тысяч пятьсот восемьдесят восемь) голосов или 90,3180 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 260 588, что составляет 90,3180 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования: За – 7 255 794 голоса (99,9340 %) Против – нет Воздержался – нет Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 794, что составляет 0,0660 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 260 588, что составляет 90,3180 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировки решений: 2.1 Утвердить годовой отчёт ОАО «НЕФАЗ» за 2012 год. Результаты голосования: За - 7 255 593 голоса (99,9312%) Против – нет Воздержался – 32 голоса (0,0004%) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 963, что составляет 0,0684 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 2.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2012 год. Результаты голосования: За - 7 255 529 голосов (99,9303 %) Против – нет Воздержался – 32 голоса (0,0004 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 027, что составляет 0,0693 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 260 588, что составляет 90,3180 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 3. Прибыль в размере 52 502 053,7 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2012 финансовый год, направить на:  снижение долговой нагрузки в размере 47 355 207,7 рублей;  выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в размере 27 896 рублей;  выплату вознаграждения менеджерам ОАО «НЕФАЗ» в размере 5 118 950 рублей. Результаты голосования: За - 4 963 316 голосов (68,3597 %) Против – 564 голоса (0,0077 %) Воздержался – 2 291 571 голос (31,5618 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 137, что составляет 0,0708 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 4. Выплата (объявление) дивидендов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 260 588, что составляет 90,3180 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 4. По результатам 2012 финансового года дивиденды не выплачивать. Результаты голосования: За - 4 962 955 голосов (68,3547 %) Против – 2 292 607 голосов (31,5761 %) Воздержался – 63 голоса (0,0009 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 963, что составляет 0,0683 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 5. Избрание Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 56 272 272. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 56 272 272. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 50 824 116, что составляет 90,3180 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу: 1. Ершов Олег Борисович - 7 037 725 голосов; (13,8472%) 2. Исхаков Шамиль Габдулхакович - 7 037 361 голос; (13,8465%) 3. Маликов Раиф Салихович - 8 026 661 голос; (15,7930%) 4. Пронин Николай Николаевич - 7 037 362 голоса; (13,8465%) 5. Смирнов Юрий Всеволодович - 8 019 098 голосов; (15,7781%) 6. Спенсер Алан Фредерик - 6 582 977 голосов; (12,8464%) 7. Хомков Олег Николаевич - 7 037 293 голоса; (13,8464%) «Против всех кандидатов» - 448 голосов; (0,0009%) «Воздержался по всем кандидатам» - 672 голоса. (0,0013%) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 44 519, что составляет 0,0876 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Избрать в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» следующих лиц: Ершов Олег Борисович; Исхаков Шамиль Габдулхакович; Маликов Раиф Салихович; Пронин Николай Николаевич; Смирнов Юрий Всеволодович; Спенсер Алан Фредерик; Хомков Олег Николаевич. 6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 037 129. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 260 588, что составляет 90,3381 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату по данному вопросу: Абдуллина Гульнара Фоатовна За – 4 964 040 голосов (68,3697 %) Против – 63 голоса (0,0009 %) Воздержался – 2 291 608 голосов (31,5623 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 877, что составляет 0,0671 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Гаврилов Денис Владимирович За – 4 963 693 голоса (68,3649 %) Против – 31 голос (0,0004 %) Воздержался – 2 291 716 голосов (31,5638 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 148, что составляет 0,0709 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Нуриева Дильбар Саетгараевна За – 4 963 673 голоса (68,3646 %) Против – 32 голоса (0,0004 %) Воздержался – 2 291 684 голоса (31,5634 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 199, что составляет 0,0716 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Османова Ольга Станиславовна За – 4 963 642 голоса (68,3642 %) Против – 63 голоса (0,0009 %) Воздержался – 2 291 684 голоса (31,5633 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 199, что составляет 0,0716 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Сергеев Алексей Станиславович За – 4 963 611 голосов (68,3638 %) Против – 196 голосов (0,0027 %) Воздержался – 2 291 748 голосов (31,5642 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 033, что составляет 0,0693 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Принятое решение: 6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ» следующих лиц: Абдуллина Гульнара Фоатовна; Гаврилов Денис Владимирович; Нуриева Дильбар Саетгараевна; Османова Ольга Станиславовна; Сергеев Алексей Станиславович. 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 260 588, что составляет 90,3180 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. Результаты голосования: За – 4 964 442 голоса (68,3752 %) Против – нет Воздержался – 2 291 159 голосов (31,5561 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 987, что составляет 0,0687 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 8. Утверждение аудитора ОАО «НЕФАЗ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 260 588, что составляет 90,3180 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 8. Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» на 2013 год ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. Результаты голосования: За – 7 255 385 голосов (99,9283 %) Против – нет Воздержался – 116 голосов (0,0016 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 087, что составляет 0,0701 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 9. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «НЕФАЗ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 037 129. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 7 260 588, что составляет 90,3381 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 9. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «НЕФАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями: страховщик: ОАО СК «Альянс»; страховой случай – возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием; общая страховая сумма составляет 3 000 000 (три миллиона) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; период страхования: с 01 июня 2013 года по 31мая 2014 года; страховая премия за период страхования равна 19950 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) долларов США; Определить цену сделки (страховая премия за период страхования) 19 950 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) долларов США и признать ее соответствие в этом случае рыночной. Результаты голосования: За - 4 963 724 голоса (61,7599 %) Против – 232 голоса (0,0029 %) Воздержался – 2 291 427 голосов (28,5105 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 205, что составляет 0,0648 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. 2.1. Утвердить годовой отчёт ОАО НЕФАЗ за 2012 год. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НЕФАЗ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2012 год. 3. Прибыль в размере 52 502 053,7 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2012 финансовый год, направить на: снижение долговой нагрузки в размере 47 355 207,7 рублей; выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в размере 27 896 рублей; выплату вознаграждения менеджерам ОАО «НЕФАЗ» в размере 5 118 950 рублей. 4. По результатам 2012 финансового года дивиденды не выплачивать. 5. Избрать в совет директоров ОАО НЕФАЗ следующих лиц: Ершов Олег Борисович; Исхаков Шамиль Габдулхакович; Маликов Раиф Салихович; Пронин Николай Николаевич; Смирнов Юрий Всеволодович; Спенсер Алан Фредерик; Хомков Олег Николаевич. 6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО НЕФАЗ следующих лиц: Абдуллина Гульнара Фоатовна; Гаврилов Денис Владимирович; Нуриева Дильбар Саетгараевна; Османова Ольга Станиславовна; Сергеев Алексей Станиславович. 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 8. Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО НЕФАЗ на 2013 год ЗАО Аудиторско-консалтинговая компания АУДЭКС, г. Казань. 9. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «НЕФАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями: страховщик: ОАО СК «Альянс»; страховой случай – возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием; общая страховая сумма составляет 3 000 000 (три миллиона) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; период страхования: с 01 июня 2013 года по 31мая 2014 года; страховая премия за период страхования равна 19950 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) долларов США; Определить цену сделки (страховая премия за период страхования) 19 950 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) долларов США и признать ее соответствие в этом случае рыночной. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Маликов 3.2. Дата: 31.05.2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.