Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора аренды оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по обслуживанию приборов учета тепла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №7 к договору на поставку угля, заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» от 26.11.2015 №1086/16-2015, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена дополнительного соглашения №7 к договору поставки угля от 26.11.2015 №1086/16-2015, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ», не определяется в связи с существом сделки. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» дополнительного соглашения №7 к договору поставки угля от 26.11.2015 №1086/16-2015, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения №7: Покупатель - ПАО «Магаданэнерго»; Поставщик - ООО «Магадан-Транзит ДВ». Предмет дополнительного соглашения№7: Изменение порядка расчетов по договору (включение условия о предварительной оплате товара) без изменения цены договора. Порядок оплаты по договору с учетом дополнительного соглашения №7: Оплата стоимости угля и стоимости его перевозки (ж/д тарифа) производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета от Поставщика в объеме судовой партии, выставленного не раннее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты отгрузки по графику поставки угля. Судовой партией Стороны договорились считать 27 000 тонн. При отсутствии предоплаты до начала отгрузки Поставщик вправе не производить отгрузку угля. Днем исполнения Покупателем обязательств по оплате считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Стоимость 1 тонны угля – 1 534,00 рублей, в т. ч. НДС (18%). Стоимость ж/д тарифа за 1 тонну (транспортно-заготовительные расходы, все сборы и расходы, связанные с организацией отгрузки ж/д транспортом и ж/д тариф) – 2 072,08 рублей в т. ч. НДС (18 %). Срок действия дополнительного соглашения №7: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 3. Определить, что дополнительное соглашение №7 к договору поставки угля от 26.11.2015 №1086/16-2015 между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» подлежит подписанию на условиях согласно пункту 2 настоящего решения при наличии положительного решения ЦЗК ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 4. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Горшкова Ильи Владимировича на должность заместителя генерального директора по управлению ресурсами ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 5. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2017 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2017 г. ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета о реализации финансовой политики Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о реализации финансовой политики Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 8. Об утверждении плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2-4 кварталы 2017 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2-4 кварталы 2017г. ВОПРОС № 9. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Антонова Вадима Алексеевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». Голосовать ЗА принятие следующего решения: Полномочия Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Гольфрида Александра Ушеровича считать прекращенными и трудовой договор с ним расторгнутым 31 марта 2017г. на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об избрании Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». Голосовать ЗА принятие следующего решения: 1.Избрать Генеральным директором АО «Магаданэнергоремонт» Федосова Александра Владимировича с 01.04.2017. 2.Уполномочий Генерального директора ПАО «РАО Эс Востока» Толстогузова Сергея Николаевича определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором АО «Магаданэнергоремонт» Федосовым Александром Владимировичем и подписать его от имени Общества. 3.Поручить Генеральному директору АО «Магаданэнергоремонт» Федосову А.В. обеспечить: - в течение трех рабочих дней с момента изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, сообщить об этом в регистрирующий орган. - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2017 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7-17 от 30 марта 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 30 марта 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.