Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по п.1.1.: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимал участие в голосовании Председатель Совета директоров Шишханов М.О., признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Результаты голосования по п.1.2.: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров Андриянкин О.В. и Миракян А.В., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 2. Об определении позиции Общества как Единственного акционера дочернего общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по п.1.1.Принято решение: Одобрить заключенную сделку Общества, в совершении которой имелась заинтересованность. Договор об оказании услуг по приему требований о выкупе акций от «21» февраля 2017 года. Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Заказчик» Акционерное общество «Сервис-Реестр» (АО «Сервис-Реестр») – «Регистратор». Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также Председателем Совета директоров АО «Сервис-Реестр». Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Предмет договора: Заказчик поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется: осуществить прием требований о выкупе акций (отзывов таких требований), направляемых акционерами Заказчика в порядке, предусмотренном ст.76 Федерального закона от 26.12.95г. N 208-ФЗ Об акционерных обществах (далее – Закон), а также иных документов, предусмотренных Договором; осуществить проверку принятых документов на их соответствие действующему законодательству РФ и условиям Договора; передать Заказчику принятые требования о выкупе акций акционеров и отзывы таких требований. Стоимость: Стоимость услуг, оказываемых по Договору Регистратором, составляет: • 200 (двести) рублей за прием одного Требования о выкупе или Отзыва, но не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей; • 3000 (три тысячи) рублей за составление списка, предусмотренного п. 2.2.6 Договора. Услуги по Договору НДС не облагаются на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса РФ. по п.1.2.Принято решение: Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, именно: ДОГОВОР № 170F0830R0033 СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ от «27» января 2017 г. между ПАО «Европлан», выступающим в качестве Страхователя, и Страховым акционерным обществом «ВСК» (САО «ВСК»), выступающим в качестве Страховщика, на существенных условиях, отраженных в Приложении № 1 к настоящему решению. По второму вопросу повестки дня: Об определении позиции Общества как Единственного акционера дочернего общества. Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» как Единственного акционера АО «НПФ «САФМАР», а именно: голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки дня (Приложение № 1). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2017 г. Протокол № 07/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Акционерного общества Финансовая группа САФМАР - управляющей организации ПАО Европлан, действующей на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО Европлан (Протокол № 04-2016 от 18.11.2016 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18.11. 2016 г. Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата «10 » марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.