Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» Шахматова Алексея Сергеевича. Вопрос №2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Станюленайте Янину Эдуардовну. Вопрос №3: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества». Решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «РЭСК» Реутову Веронику Сергеевну. Вопрос №4: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год». Решение: Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на 2012 – 2013 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении базового периода и перечня статей расходов, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками». Решение: 1. Утвердить в качестве базового периода для целей формирования и оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками» 2011 год. 2. Утвердить перечень статей расходов для целей формирования и оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками» согласно Приложению 2 к опросному листу. Вопрос №6: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий, направленного на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества». Решение: 1. Утвердить План мероприятий, направленный на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества (далее План мероприятий) согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Генеральному директору Общества обеспечить: 2.1. своевременное выполнение Плана мероприятий, направленного на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества; 2.2. утверждение составов рабочих групп по проектам, направленным на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества в срок не позднее 7 дней с даты принятия настоящего решения; 2.3. разработку технических требований по проектам, направленным на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества в срок не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручения Совета директоров Общества». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении поручения данного Советом директоров Общества (Протокол №10/95 – 12 от 28.05.2012г.) согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №8: «О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества». Решение: Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 17.11.2011 №04/89-11) согласно Приложению 5 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2012 года Протокол № 01/96-12. 3. Подпись Генеральный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” июля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.