Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня: По вопросу № 2 «О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)» Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4 «О внесении изменений в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)» Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5 «Об утверждении Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг.» Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): По вопросу № 2 «О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)». Решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов: 1. Дмитриев Кирилл Александрович; 2. Донец Андрей Иванович; 3. Иванов Сергей Сергеевич; 4. Маринычев Павел Алексеевич; 5. Моисеев Алексей Владимирович; 6. Рюмин Андрей Валерьевич; 7. Силуанов Антон Германович; 8. Фрадков Петр Михайлович; 9. Дяченко Сергей Николаевич; 10. Николаев Айсен Сергеевич; 11. Местников Сергей Васильевич; 12. Багынанов Павел Николаевич; 13. Николаев Игорь Иванович; 14. Григорьева Евгения Васильевна; 15. Башарин Георгий Карлович. По вопросу № 4 «О внесении изменений в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)». Решение: Утвердить изменения в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу и определить, что данные изменения применяются при оценке выполнения утвержденных годовых ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА и применении показателей депремирования, начиная с подведения итогов за 2024 год. По вопросу № 5 «Об утверждении Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг.». 1. Утвердить Стратегию развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг. согласно приложению № 5-1 к протоколу. 2. Считать утратившей силу Стратегию Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг., утвержденную 20.06.2024 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 20.06.2024 № 01/408-ПР-НС). 3. Считать утратившей силу Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг., утвержденную 20.06.2024 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 20.06.2024 № 01/408-ПР-НС). 4. Считать утратившей силу Долгосрочную инвестиционную программу Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг., утвержденную 20.06.2024 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 20.06.2024 № 01/408-ПР-НС). 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 20.03.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 21.03.2025 № 01/425-ПР-НС. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023 3.2. Дата 21.03.2025 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.