Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По подпункту 1.1.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.1.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.2.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.2.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.3.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.3.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.4.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.4.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.4.3. – решение принято. По подпункту 1.5.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.5.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.6.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.6.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.6.3. – решение принято. По подпункту 1.7.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.7.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.7.3. – решение принято. По подпункту 1.8.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.8.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.9.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.9.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.10.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.10.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.10.3. – решение принято. По подпункту 1.11.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.11.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.12.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.12.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.13.1. – решение принято. По подпункту 1.13.2. – решение принято. По подпункту 1.14.1. – решение принято. По подпункту 1.14.2. – решение принято. По подпункту 1.15.1. – решение принято. По подпункту 1.16.1. – решение принято. По подпункту 1.17.1. – решение принято. По подпункту 1.18.1. – решение принято. По подпункту 1.19.1. – решение принято. По подпункту 1.20.1. – решение принято. По подпункту 1.21.1. – решение принято. По подпункту 1.22.1. – решение принято. По подпункту 1.23.1. – решение принято. По подпункту 1.24.1. – решение принято. По подпункту 1.25.1. – решение принято. По подпункту 1.26.1. – решение принято. По подпункту 1.27.1. – решение принято. По подпункту 1.28.1. – решение принято. По подпункту 1.29.1. – решение принято. По подпункту 1.30.1. – решение принято. По подпункту 1.31.1. – решение принято. По подпункту 1.32.1. – решение принято. По подпункту 1.32.2. – решение принято. По подпункту 1.33.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.33.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. 2. Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 2 принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 1.1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.2.1. Для дачи согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.2.2. Согласиться на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.3.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.4.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.5.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.5.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.6.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.6.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.7.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.7.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.8.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.8.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется, на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.9.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.9.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.10.1 Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.10.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.10.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.11.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.12.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.13.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.13.2. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.14.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.14.2. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.16.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.17.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.18.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.19.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.20.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.22.1. Одобрить сделку следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.23.1. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.24.1. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.25.1. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.26.1. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.27.1. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.28.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.29.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.30.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.31.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.32.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.32.2. Одобрить сделку на следующих условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.33.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.33.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Раскрытие содержания принятого решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2020, № 263. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 21.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.