Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ Сведения о решениях, принятых Советом директоров” 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество Лензолото. 1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО ’’Лензолото” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - газета Дело, регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати; - информационный бюллетень “Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынам” 2.Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ‘Лензолото”, на котором принято решение о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 24 мая 2005 г. Дата, составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО “Лензолото”, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8 24 мая 2005 г. Решения, принятые Советом директоров: 1. О рекомендациях по выплате дивидендов по акциям ОАО «Лензолото» за 2004 год и порядку их выплаты. Рассмотрев вопрос, в соответствии с пунктом 3 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 12 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото» выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» по итогам работы ОАО «Лензолото» в 2004 году в соответствии с п. 10.5 устава ОАО «Лензолото» в размере 6,9% от чистой прибыли, что исходя из общего количества привилегированных акций ОАО «Лензолото» составляет 15 рублей 40 копеек на одну привилегированную акцию; выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате годовым Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото»; дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по итогам работы ОАО «Лензолото» в 2004 году не выплачивать Решение принято единогласно 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». Рассмотрев вопрос, в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 3 пункта 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Лензолото», РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 1.Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Лензолото» (счетов прибылей и убытков) по результатам 2004 года. 2.О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по результатам 2004 года, в том числе о выплате дивидендов. 3.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото». 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Лензолото» на 2005 год. Решение принято единогласно 3.1. И. о. генерального директора ОАО “Лензолото” ________________________ Полинкин В.М. 3.2. Дата 20 июня 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.