Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Число избранных членов Совета директоров: 13 человек Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 6: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 7: по п.7.2 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». по п.7.3. По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования и перенесен в повестку дня очного заседания Совета директоров Общества. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О расширении практики заключения долгосрочных договоров со встречными инвестиционными обязательствами. Принятое решение: 1. Поручить Правлению Общества обеспечить: 1.1. Разработку и (или) изменение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества по вопросам осуществления закупки товаров, производство которых создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, по результатам которой заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами (далее – Внутренние документы), предусматривающий следующие условия: - товар, производство которого создано, модернизировано, освоено, должен соответствовать критериям подтверждения производства российской промышленной продукции, установленным в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»; - максимальный срок, в течение которого осуществляются создание, модернизация, освоение производства товара, который не может превышать срок действия договора со встречными инвестиционными обязательствами; - минимальный объем инвестиций, подлежащих вложению участником закупки, с которым заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, в создание, модернизацию, освоение производства товара. 1.2. Распространение директив Правительства Российской Федерации от 18.08.2025 №АН-П13-30397 на дочерние и зависимые общества, являющиеся резидентами Российской Федерации, путем распространения на их деятельность Внутренних документов. Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год согласно Приложению №1 к Протоколу. Вопрос 3. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р. Принятое решение: Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р (регистрационный номер 4-55038-E-002P-02E от 13.12.2023) согласно Приложению №2 к Протоколу. Вопрос 4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р, регистрационный номер 4-55038-E-002P-02E от 13.12.2023. Принятое решение: Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р (регистрационный номер 4-55038-E-002P-02E от 13.12.2023). Вопрос 5. Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Политику ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции, согласно Приложению №3 к Протоколу. Вопрос 6. Об утверждении Политики Группы РусГидро в области охраны труда. Принятое решение: 1. Утвердить Политику Группы РусГидро в области охраны труда согласно Приложению №4 к Протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 №329). Вопрос 7. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 7.2. Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества. Принятое решение: Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 29.06.2023 (протокол от 29.06.2023 №363) по вопросу №5 «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение»: 5.5 «Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества», изложив его в следующей редакции: «Одобрить отчуждение (реализацию) поступивших в распоряжение Общества собственных акций, ранее принадлежавших акционерам Общества – ликвидированным юридическим лицам или физическим лицам (далее – Акции), на следующих условиях: - способ отчуждения (реализации) Акций – продажа; - приобретатель Акций – АО «Гидроинвест»; - цена отчуждения (реализации) Акций – по средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа на дату, предшествующую дате совершения сделки. 7.3. О предварительном рассмотрении проекта Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2030 года с перспективой до 2050 года. По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования и перенесен в повестку дня очного заседания Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2025 года № 393 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность №9331 от 20.02.2024) C.С.Коптяков 3.2. Дата 10.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.