Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. 2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» Васильеву Юлию Владимировну. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 2.1. 1. Избрать членами Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров следующих лиц: 1) Каверин Олег Вадимович 2) Коростелев Аркадий 3) Плотский Вячеслав Николаевич 4) Северилов Андрей Владимирович 5) Тимченко Александр Юрьевич 2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича 2.2. 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров следующих лиц: 1) Васильева Юлия Владимировна 2) Мельников Евгений Владимирович 3) Минеев Александр Алексеевич 4) Северилов Андрей Владимирович 2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. 2.3. 1. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: 1) Васильева Юлия Владимировна 2) Тимченко Александр Юрьевич 3) Тихонов Дмитрий Александрович 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Тимченко Александра Юрьевича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 10/22 от 18.05.2022 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 18.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.