Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013-2017гг. Решение: Утвердить Бизнес-план Общества, в том числе Инвестиционную программу, на 2013-2017гг. согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год. Решение: 1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года». Решение: 1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года» согласно Приложениям № 4 и № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. отклонение по итогам работы за 9 месяцев 2012 г. фактических затрат от плановых затрат по статье «услуги ОАО «ФСК ЕЭС»» на 23% (план 9 844 млн. руб., факт 7 540 млн. руб.); 2.2. неисполнение Инвестиционной программы за 9 месяцев 2012 года по финансированию на 6% (план 12 787 млн. руб. с НДС, факт 12 082 млн. руб. с НДС); 2.3. наличие в отчете за 9 месяцев 2012 года 36 внеплановых объектов, не относящихся к объектам технологического присоединения, на общую сумму 68 млн. руб. с НДС. 3. Поручить и.о. Генерального директора Общества: 3.1. принять меры по выполнению Инвестиционной программы 2012 года в полном объеме. 3.2. разработать программу мер, направленных на выполнение в полном объеме по итогам 2012 года Инвестиционной программы Общества в части ввода основных фондов. Срок: 25.12.2012. Решение принято. Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть». Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение планового уровня потерь электроэнергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года (план - 16,53% к отпуску в сеть, факт - 17,18% к отпуску в сеть). 3. Отметить выявление и взыскание стоимости бездоговорного потребления электроэнергии в объеме, превышающем отклонение от планового показателя потерь: объем 8,134 млн. кВт*ч, сумма 20,01млн. рублей, относимой на внереализационные доходы Общества. Решение принято. Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21.12.2012 № 31/12. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/177 от 09.12.2011 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м. п. 3.2. Дата «21» декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.