Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, помещение. 1-н 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 15 июня 2011 года, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 А, бизнес-центр «Ренейссанс», 6 этаж, Конференц-зал. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества: Полное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» Северо-Западный филиал. Место нахождение регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28. Лицензия: лицензия ФСФР РФ на деятельность по ведению реестра № 10-000-1-00290 от 17.06.2003 г. Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Климович Татьяна Леонидовна, Носова Светлана Ивановна, Рудская Евгения Петровна. Кворум собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 80 216 324 (Восемьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать четыре). Повестка дня общего собрания: Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров. Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2010 год. Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера». Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ЗАО «АСТ-Аудит». Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ЗАО «АСТ-Аудит». Вопрос № 7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера». Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера». Вопрос № 9. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2010 года. Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: Время начала регистрации: 14 часов 30 минут. Время окончания регистрации: 16 часов 40 минут. Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания: 17 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов: 16 часов 40 минут. Решения, выносимые на голосование по вопросам повестки дня, итоги голосования по ним, формулировки принятых решений: 1. На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н. Секретарь собрания – Член Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.». Голосование производилось бюллетенем № 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 216 324 (Восемьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 80 216 324 (Восемьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать четыре) голоса; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н. Секретарь собрания – Член Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.». 2. На голосование было вынесено решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2010 год». Голосование производилось бюллетенем № 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 216 324 (Восемьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 80 184 324 (Восемьдесят миллионов сто восемьдесят четыре тысячи триста двадцать четыре) голоса; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. В голосовании не принимали участие 32 000 (Тридцать две тысячи) голосов. Принятое решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2010 год». 3. На голосование было вынесено решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках». Голосование производилось бюллетенем № 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 216 324 (Восемьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 80 184 324 (Восемьдесят миллионов сто восемьдесят четыре тысячи триста двадцать четыре) голоса; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. В голосовании не принимали участие 32 000 (Тридцать две тысячи) голосов. Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках». 4. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов: 1. Соловьев Василий Евгеньевич – ОАО «УК «Арсагера», Председатель Правления, Директор по инвестициям; 2. Капранов Эдуард Николаевич – ОАО «Завод «Ладога», Главный инженер; 3. Капранов Игорь Эдуардович – ООО «К14», Финансовый директор; 4. Сизиков Виктор Алексеевич – ОАО «Завод «Ладога», Заместитель Генерального директора по маркетингу; 5. Трусов Алексей Романович – ООО «Промтекс», Заместитель Генерального директора; 6. Герасимов Михаил Владимирович – ООО «МИКАДО-НОРД», Финансовый директор; 7. Лернер Марк Борисович – ООО «Петрополь», Генеральный директор; 8. Тишин Сергей Сергеевич – ОАО «УК «Арсагера», Ведущий аналитик по макроэкономике и долговым инструментам. Голосование производилось бюллетенем № 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 866 720 155 (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать тысяч сто пятьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 561 514 268 (Пятьсот шестьдесят один миллион пятьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь). Выборы членов Совета Директоров осуществлялись кумулятивным голосованием. Кворум: имелся. Итоги голосования: Соловьев Василий Евгеньевич - «За» 3 614 500 (Три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот) голосов; Капранов Эдуард Николаевич - «За» 76 384 823 (Семьдесят шесть миллионов триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать три) голоса; Капранов Игорь Эдуардович - «За» 76 257 722 (Семьдесят шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч семьсот двадцать два) голоса; Сизиков Виктор Алексеевич - «За» 76 258 723 (Семьдесят шесть миллионов двести пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать три) голоса; Трусов Алексей Романович - «За» 81 392 600 (Восемьдесят один миллион триста девяносто две тысячи шестьсот) голосов; Герасимов Михаил Владимирович - «За» 70 641 600 (Семьдесят миллионов шестьсот сорок одна тысяча шестьсот) голосов; Лернер Марк Борисович - «За» 88 115 600 (Восемьдесят восемь миллионов сто пятнадцать тысяч шестьсот) голосов; Тишин Сергей Сергеевич - «За» 87 387 000 (Восемьдесят семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч) голосов; «Против всех кандидатов» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 127 700 (Один миллион сто двадцать семь тысяч семьсот) голосов. Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе: Капранов Эдуард Николаевич Капранов Игорь Эдуардович Сизиков Виктор Алексеевич Трусов Алексей Романович Герасимов Михаил Владимирович Лернер Марк Борисович Тишин Сергей Сергеевич 5. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». Голосование производилось бюллетенем № 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 47 340 941 (Сорок семь миллионов триста сорок тысяч девятьсот сорок один). Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 409 200 (Два миллиона четыреста девять тысяч двести). Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании. Кворум: не имелся. 6. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 216 324 (Восемьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 80 216 324 (Восемьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать четыре) голоса; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». 7. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2010 года дивиденды по обыкновенным акциям утвердить в размере 5 (Пять) копеек на одну акцию». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 216 324 (Восемьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 80 035 224 (Восемьдесят миллионов тридцать пять тысяч двести двадцать четыре) голоса; «Против» - 181 100 (Сто восемьдесят одна тысяча сто) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «По итогам 2010 года дивиденды по обыкновенным акциям утвердить в размере 5 (Пять) копеек на одну акцию». 8. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2010 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 594,79 руб. (Пятьсот девяносто четыре рубля семьдесят девять копеек) на одну акцию». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 216 324 (Восемьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 79 649 824 (Семьдесят девять миллионов шестьсот сорок девять тысяч восемьсот двадцать четыре) голоса; «Против» - 534 500 (Пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот) голосов; «Воздержался» - 32 000 (Тридцать две тысячи) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «По итогам 2010 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 594,79 руб. (Пятьсот девяносто четыре рубля семьдесят девять копеек) на одну акцию». 9. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2010 года утвердить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» в размере 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 4,66% (Четыре целых шестьдесят шесть сотых процента) от чистой прибыли Общества за 2010 финансовый год». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 216 324 (Восемьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 79 593 124 (Семьдесят девять миллионов пятьсот девяносто три тысячи сто двадцать четыре) голоса; «Против» - 527 500 (Пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот) голосов; «Воздержался» - 95 700 (Девяносто пять тысяч семьсот) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «По итогам 2010 года утвердить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» в размере 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 4,66% (Четыре целых шестьдесят шесть сотых процента) от чистой прибыли Общества за 2010 финансовый год». Дата составления протокола общего собрания акционеров 20 июня 2011 года. Протокол № 10/г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 3.2. Дата “ 20” июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.