Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.11.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 2 квартал 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года, 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок ПАО «МРСК Волги», за 1 полугодие 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок ПАО «МРСК Волги», за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 5: О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей, за 1 полугодие 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей, за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год. Принятое решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 7: О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества. Принятое решение: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанную в пункте 1 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» в установленном в Обществе порядке. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» по состоянию на 30.09.2019 в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 9: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019. Принятое решение: Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» по состоянию на 30.09.2019 в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 05 ноября 2019 года № 17. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «05» ноября 2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.