Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1-3, 4 (4.1-4.5, 4.7), 5-7 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Решение по вопросу № 4.6 повестки дня заседания Совета директоров не принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О назначении Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 27 июня 2017 г., члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Исуринса Александрса. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 27 июня 2017 г., Секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП» Коржевскую Анжелу Юрьевну. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении действий и сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») действий и сделок в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении действий и сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 4.1. 1. Одобрить совершение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» действий согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации членам органов управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 4.2. 1. Одобрить совершение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» действий и сделок согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 4. Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» и членам совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 4.3. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA “TEKTRANS” (Латвия) согласно Приложению 5 к Протоколу. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 4.4. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. Определить позицию ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 4.5. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 7 к Протоколу. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 7 к Протоколу. Решение по вопросу 4.6. не принято. 4.7. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ДП «Трансгарант-Украина») согласно Приложению 9 к Протоколу. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МБ-ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МБ-ФЕСКО Транс») в новой редакции согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» за 4 месяца 2017 г. Принятое решение: Утвердить Отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» за 4 месяца 2017 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 7.1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО «ДВМП» за 2016 год в соответствии с Приложением 12. 7.2. Утвердить ключевые показатели эффективности менеджмента ПАО «ДВМП» на 2017 год в соответствии с Приложением 13. 7.3. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 7 к трудовому договору №262 от 01.10.2014 г. (далее – «Дополнительное соглашение»), заключаемого с Президентом ПАО «ДВМП» Исуринсом Александрсом в соответствии с Приложением 14 к Протоколу. Поручить Члену Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле Рафаэльевне подписать от имени ПАО «ДВМП» Дополнительное соглашение № 7 с Президентом ПАО «ДВМП» Исуринсом Александрсом на условиях, согласно Приложению 14 к Протоколу. 7.4. Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемому с Первым вице-президентом по линейно-логистическому дивизиону ПАО «ДВМП» Чиснаковым Владимиром Владимировичем согласно Приложению 15 к Протоколу. Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемому с Вице-президентом по кадровым вопросам ПАО «ДВМП» Литвиновой Ольгой Николаевной согласно Приложению 16 к Протоколу. Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемому с Вице-президентом по безопасности ПАО «ДВМП» Шукшиным Виктором Николаевичем согласно Приложению 17 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 50 от 16.06.2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “19” июня 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.