Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙГ 1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго. 2.Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург. 3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7803002209. 4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00073-А. 5.Код существенного факта: 1000073А07062004. 6.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.lenenergo.ru. 7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета Невское время. 8.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 9.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 10.Дата и место проведения общего собрания: 27.05.04, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, актовый зал. 11.Кворум общего собрания: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании 766 035 008 Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании 717 832 432 Кворум общего собрания (%) 93.7075% 12.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 766 021 912 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании 766 035 008 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 717 832 432 Кворум по данному вопросу имеется (%) 93.7075% Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 710 644 404 98.9986 “ПРОТИВ” 53 873 0.0075 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 4 197 269 0.5847 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 157 980 2.Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании 8 426 241 032 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании 8 426 385 088 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 7 896 156 752 Кворум по данному вопросу имеется (%) 93.7075 % № п/п Ф. И. О. кандидатов Число голосов Процент * 1 Лихачев Андрей Николаевич 648 279 916 8.2101 2 Мэтью Дэвид Кэмерон 634 235 479 8.0322 3 Микаэл Лилиус 620 149 043 7.8538 4 Тапио Куула 613 257 247 7.7665 5 Матвиенко Валентина Ивановна 605 809 353 7.6722 6 Сердюков Валерий Павлович 603 405 521 7.6418 7 Абызов Михаил Анатольевич 600 529 135 7.6053 8 Габов Андрей Владимирович 600 260 810 7.6019 9 Синюгин Вячеслав Юрьевич 600 247 959 7.6018 10 Платонов Владимир Юрьевич 600 188 711 7.6010 11 Штыков Дмитрий Викторович 600 172 173 7.6008 12 Джеймс Руперт Кэри Герсон 585 219 090 7.4114 13 Тимо Карттинен 563 768 458 7.1398 14 Безукладников Петр Вольфрамович 445 923 0.0056 15 Дубнов Олег Макарович 195 618 0.0025 16 Шленский Игорь Аркадьевич 167 687 0.0021 * - процент от принявших участие в собрании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 634 368 3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 766 021 912 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании 766 035 008 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 717 832 432 Кворум по данному вопросу имеется (%) 93.7075% №п/п Ф. И. О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействительные» Число голосов Процент *Число голосов Число голосов Число голосов 1 Баитов Анатолий Валерьевич 709 552 388 98.8465 157 204 4 555 978 773 564 2 Станишевская Раиса Владимировна 707 320 706 98.5356 14 639 4 163 678 3 540 111 3 Горев Илья Евгеньевич 706 560 764 98.4298 415 108 4 194 995 3 868 267 4 Померанцев Юрий Алексеевич 706 479 495 98.4184 519 252 4 177 448 3 862 939 5 Матюнина Людмила Романовна 706 470 348 98.4172 524 724 4 178 995 3 865 067 * - процент от принявших участие в собрании. 4.Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 766 021 912 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании 766 035 008 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 717 832 432 Кворум по данному вопросу имеется (%) 93.7075% Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 701 305 976 97.6977 “ПРОТИВ” 114 556 0.0160 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 4 298 490 0.5988 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 167 908 5.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 766 021 912 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании 766 035 008 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 717 832 432 Кворум по данному вопросу имеется (%) 93.7075% 5.1. Дополнение пунктом 5.7 ст. 5 Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 675 189 716 94.0595 “ПРОТИВ” 4 231 825 0.5895 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 23 004 522 3.2047 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 898 475 5.2. Изменение подпункта 20 пункта 14.1 ст.14 Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 675 278 494 94.0719 “ПРОТИВ” 4 248 927 0.5919 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 22 937 208 3.1953 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 883 317 5.3. Изменение абзаца м) подпункта 33 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 675 303 153 94.0753 “ПРОТИВ” 4 215 345 0.5872 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 22 946 339 3.1966 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 883 109 5.4. Исключение подпункта 36 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 675 333 618 94.0796 “ПРОТИВ” 4 203 727 0.5856 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 22 886 392 3.1883 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 924 209 5.5. Изменение подпункта 37 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 675 389 930 94.0874 “ПРОТИВ” 4 191 367 0.5839 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 22 842 900 3.1822 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 923 749 5.6. Изменение подпункта 38 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 675 422 513 94.0919 “ПРОТИВ” 4 194 603 0.5843 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 22 848 121 3.1829 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 882 709 5.7. Дополнение подпунктом 40 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 675 385 606 94.0868 “ПРОТИВ” 4 150 211 0.5782 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 22 877 972 3.1871 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 934 157 5.8. Дополнение подпунктом 41 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 675 383 821 94.0866 “ПРОТИВ” 4 180 139 0.5823 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 22 890 869 3.1889 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 893 117 5.9. Исключение абзацев третьего и шестого пункта 17.6 статьи 17 Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 675 408 525 94.0900 “ПРОТИВ” 4 241 299 0.5908 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 22 803 485 3.1767 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 894 437 5.10. Дополнение Устава статьей 17.1 Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 675 367 895 94.0843 “ПРОТИВ” 4 172 135 0.5812 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 22 914 191 3.1921 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 893 725 6.О прекращении полномочий и об избрании генерального директора Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 766 021 912 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании 766 035 008 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 717 832 432 Кворум по данному вопросу имеется (%) 93.7075% Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 699 935 996 97.5069 “ПРОТИВ” 713 536 0.0994 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 4 190 158 0.5837 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 524 832 13.Формулировки решений, принятых общим собранием: - по первому вопросу 1.Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года. 2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 финансовый год: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 219 298 Распределить на: Резервный фонд 10 965 Фонд накопления 81 784 Дивиденды 126 549 Погашение убытков прошлых лет - 3.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,13657 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,1670 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. - по второму вопросу 1.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1. Абызов Михаил Анатольевич Заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 2. Габов Андрей Владимирович Начальник Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России» 3. Мэтью Дэвид Кэмерон Советник Chinavest (Лондон) 4. Лихачев Андрей Николаевич Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 5. Матвиенко Валентина Ивановна Губернатор Санкт-Петербурга 6. Микаэл Лилиус Президент концерна Fortum Oyj 7. Платонов Владимир Юрьевич Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 8. Сердюков Валерий Павлович Губернатор Ленинградской области 9. Синюгин Вячеслав Юрьевич Заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 10. Тапио Куула Директор-распорядитель концерна Fortum Power and Heat Oy 11. Штыков Дмитрий Викторович Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров» - по третьему вопросу Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: №П/П Ф.И.О. кандидата Должность 1 Баитов Анатолий Валерьевич Заместитель генерального директора по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров» 2 Матюнина Людмила Романовна Заместитель начальника Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России» 3 Померанцев Юрий Алексеевич Главный специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России» 4 Станишевская Раиса Владимировна Начальник Управления консолидированной отчетности – Заместитель главного бухгалтера ОАО «Ленэнерго» 5 Горев Илья Евгеньевич Заместитель начальника Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России» - по четвёртому вопросу Утвердить аудитором Общества ООО «Моор Стивенс Си Ай Эс» г. Москва, лицензия №Е 004757 от 01.08.03. - по пятому вопросу Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Статью 5 дополнить пунктом 5.7. следующего содержания: 5.7. При внесении акционером Общества 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества в оплату уставного капитала другого хозяйственного общества, указанное хозяйственное общество освобождается от обязанности, указанной в пункте 2 статьи 80 ФЗ Об акционерных обществах. В статье 14 подпункт 20 пункта 14.1. изложить в следующей редакции: 20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения: - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями совета директоров Общества; подпункт 21 пункта 14.1. исключить; В статье 14 абзац м) подпункта 33 пункта 14.1 изложить в следующей редакции: м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО; В статье 14 подпункт 36 пункта 14.1 исключить В статье 14 подпункт 37 пункта 14.1 изложить в следующей редакции: 37) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; В статье 14 подпункт 38 пункта 14.1 изложить в следующей редакции: 38) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом Об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; В статье 14 дополнить пункт 14.1 подпунктом 40 следующего содержания: 40) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений; В статье 14 дополнить пункт 14.1 подпунктом 41 следующего содержания: 41) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг. В статье 17 абзацы третий и шестой пункта 17.6 исключить. В статье 17 пункт 17.7 изложить в следующей редакции: 17.7. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 20, 32-35 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Дополнить Устав статьей 17.1 следующего содержания: Статья 17.1. Комитеты Совета директоров Общества. 17.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров. 17.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества. 17.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров. - по шестому вопросу 1.Прекратить полномочия Генерального директора Общества Лихачева Андрея Николаевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 27 мая 2004 г. 2.Избрать Генеральным директором Общества Лихачева Андрея Николаевича с 28 мая 2004 г. Генеральный директор А.Н. Лихачев ОАО Ленэнерго М.П. 7 июня 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.