Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, Н.С. Федякина. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: 1 (Киселев А.А.). Принятое решение 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Управление Сервисами» не может превышать 78 738 552 (Семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 49 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 13 123 092 (Тринадцать миллионов сто двадцать три тысячи девяносто два) рубля 10 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения № 1, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Управление Сервисами» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», ООО «Интер РАО – Управление Сервисами» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения № 1: В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, размерах и в сроки, определенные в соответствии с Договором. Исполнитель осуществляет деятельность по ведению бухгалтерского и налогового учетов, по подготовке и сдаче бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, управленческих и иных отчетов Заказчика, по подготовке данных для МСФО отчетности и для отчетности по системе внутреннего контроля в рамках налогового мониторинга, по обеспечению документооборота по операциям на ОРЭМ, РРЭ и РСУ (в части выставления счетов и счетов-фактур), по отправке в налоговые органы документов и информации Заказчика, предоставлению документов и информации Заказчика по запросам, оказание услуг по проведению платежей и взаимодействию с банками, осуществлению валютного контроля, кадрового администрирования и расчетов с персоналом, поиску кандидатов для Заказчика, включающую список действий, приведенных в Приложении № 1 к настоящему решению. Цена Договора: Стоимость услуг за 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения договора не может превышать 78 738 552 (Семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 49 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 13 123 092 (Тринадцать миллионов сто двадцать три тысячи девяносто два) рубля 10 копеек. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения № 1: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок оказания услуг по Договору: с «01» мая 2020 г. по «30» апреля 2025г. Договор в редакции дополнительного соглашения № 1 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2021. Иные существенные условия Договора в редакции дополнительного соглашения № 1: Стороны обязуются раскрывать друг другу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. 3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – Управление Сервисами», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., член Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Киселев А.А. являются членами Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признаются заинтересованными на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. «За»: 4 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 137 120 (Один миллион сто тридцать семь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в сумме 189 520 (сто восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»; АО «Мосэнергосбыт» - «Подрядчик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора своевременно выполнить работы по доработке программы для ЭВМ АСУ ЭД «БЫТ» (Региональная версия) и программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.) далее - работы и передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Предельная стоимость Договора за период его действия не может превышать 1 137 120 (Один миллион сто тридцать семь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в сумме 189 520 (сто восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора – с 01.01.2021. Договор признается действующим до 31.12.2021 г., но в любом случае до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Сроки выполнения каждой конкретной работы определяются в Заданиях. Иные существенные условия Договора: Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Подрядчика, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С. и член Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Киселев А.А., являются членами Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признаются заинтересованными на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Результаты голосования по п. 3 данного вопроса: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., является членом Совета директоров ООО «Интегратор ИТ» - стороны в сделке, и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. «За»: 4 «Против»: нет. «Воздержался»: 1 (Киселев А.А.). 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 429 011 (Два миллиона четыреста двадцать девять тысяч одиннадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20 % 404 835 (Четыреста четыре тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 20 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор ИТ» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»; ООО «Интегратор ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по технической поддержке программ для ЭВМ, предусмотренных в Перечне программ для ЭВМ (Приложение № 2 к настоящему решению) включая исполнение запросов по корректировке данных в ГИС ЖКХ (далее – «услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Предельная общая стоимость услуг по Договору не может превышать 2 429 011 (Два миллиона четыреста двадцать девять тысяч одиннадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20 % 404 835 (Четыреста четыре тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 20 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Период оказания услуг по Договору: • Начало оказания услуг для программы для ЭВМ Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью «БЫТ» (АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия) и программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.): «01» января 2021 года. • Начало оказания услуг для программы для ЭВМ Система управления взаимодействием с клиентами для различных видов услуг (СУВК ЖКХ): «01» апреля 2021 года. • Окончание оказания услуг: «31» декабря 2021 года. Иные существенные условия Договора: Раскрыть Исполнителю/Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций/долей Заказчика/Исполнителя, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций/долей Заказчика/Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик/Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю/Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком/Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель/Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», и одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интегратор ИТ», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., является членом Совета директоров ООО «Интегратор ИТ» - стороны в сделке, и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2021 № 2. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 29.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.