Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Магнит 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. 1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947 1.5. ИНН эмитента: 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Помбухчан Х.Э., Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Гордейчук В.Е., Зайонц А.Л., Александров А.В., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Гордейчука В.Е., Зайонца А.Л., Александрова А.В., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1.1-1.2 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит»»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решения приняты. по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2016 отчетного года, следующих кандидатов: № п п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Александров Александр Виталиевич Российская Федерация 22.11.1975 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Чеников Дмитрий Игоревич Российская Федерация 08.09.1965 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 3 Пшеничный Алексей Александрович Российская Федерация 23.02.1967 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» ». по вопросу 1.2. повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2016 отчетного года, следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Помбухчан Хачатур Эдуардович Российская Федерация 16.03.1974 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Галицкий Сергей Николаевич Российская Федерация 14.08.1967 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 3 Шхачемуков Аслан Юрьевич Российская Федерация 22.08.1962 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» ». по вопросу 2 повестки дня заседания: Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «Дать согласие на совершение в будущем между ООО «Ритейл импорт» (далее - Клиент) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Банк) крупной сделки – дополнительного соглашения к Договору о выдаче банковских гарантий № KRD/GAR/012/16 от 16.12.2016 года (далее – Договор), на следующих условиях Договора (с учетом изменений внесенных дополнительным соглашением): 1. Банк по просьбе Клиента выдает банковские гарантии (далее – Гарантия/Гарантии) на условиях и в порядке, предусмотренных в Договоре, а Клиент обязуется возместить все суммы, уплаченные Банком по Договору или в связи с ним, уплатить причитающиеся Банку комиссии и исполнить иные обязательства по Договору в полном объеме. 2. максимально возможная общая сумма всех действующих Гарантий, не должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 3. период выдачи Гарантий в рамках Договора - до «01» апреля 2017 г.; 4. срок истечения действия каждой Гарантии не может превышать 12 месяцев с даты вступления Гарантии в силу, и при этом не должен приходиться на дату, более позднюю, чем «01» февраля 2018 г. (включительно); 5. Клиент уплачивает Банку комиссию за обязательство по каждой выданной Гарантии из расчета ставки в процентах годовых, которая не может быть более 10 (десяти) процентов годовых от суммы выданной Гарантии; 6. условия, порядок выдачи Гарантий, размер комиссии за выпуск Гарантии, за внесение изменений в условия Гарантии, а также размер ответственности Клиента за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, определяется Договором; 7. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Клиентом всех своих обязательств по Договору. Настоящим предоставить Генеральному директору ООО «Ритейл импорт» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Договора, включая, но не ограничиваясь, изменение предельно возможной суммы Гарантий, периода выдачи Гарантий, срока действия Гарантий, суммы комиссии в пределах значений, установленных настоящим одобрением». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 03.02.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Н. Галицкий 3.2. Дата 03.02.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.