Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2010 года, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр.1. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составляет 77 397 770 голосов, что составляет 81.47 % от общего числа голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2009 год. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 77 391 817 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 4 156 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 450 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 347 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 77 372 062 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 25 359 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 347 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 77 374 176 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 22 817 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 430 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 347 4. Избрание членов Совета директоров. 1 Кривошеев Сергей Анатольевич 48 614 382 2 Бектемиров Артем Альбертович 48 529 157 3 Гибов Аркадий Константинович 48 527 325 4 Глик Лев Анатольевич 48 534 441 5 Рудомино Василий Адрианович 48 524 837 6 Рудинский Игорь Феликсович 171 275 391 7 Васильев Виктор Петрович 48 543 190 5. Избрание членов Ревизионной комиссии. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» Стрелова Татьяна Александровна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 77 378 630 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 5 261 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 201 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 13 260 Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» Ляляев Сергей Григорьевич Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 77 375 846 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 5 217 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 155 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 16 134 Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» Петрищев Эдуард Викторович Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 77 378 916 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 4 156 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 101 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 14 179 6. Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 77 380 064 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 5 937 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 371 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 11 398 7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 77 371 786 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 23 094 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 472 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 418 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовой отчет ОАО «Аптечная сеть 36,6» по результатам 2009 года. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда Общества в размере 2 736 000 рублей; - на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 29.06.2010 г. до следующего годового собрания акционеров в размере -19 000 000 рублей. Аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2009 год - не выплачивать. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членами Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»: 1. Рудинский Игорь Феликсович 2. Кривошеев Сергей Анатольевич 3. Васильев Виктор Петрович 4. Глик Лев Анатольевич 5. Бектемиров Артем Альбертович 6. Гибов Аркадий Константинович 7. Рудомино Василий Адрианович ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе: Стрелова Татьяна Александровна, Ляляев Сергей Григорьевич, Петрищев Эдуард Викторович. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би «Внешаудит. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 29.06.2010 г. до следующего годового общего собрания акционеров в размере 1 000 000 рублей каждому члену Совета директоров. Вознаграждение подлежит выплате двумя частями равного размера не позднее 30 ноября 2010 года и 30 мая 2011 года. Компенсация Председателям и членам Комитетов Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 рублей. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________________ /А.А. Бектемиров/ 3.2. Дата «02» июля 2010 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.