Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1.Определение позиции Общества по голосованию на общем собрании акционеров АО «РСК «МиГ» - решение принято. 2.О квартальном премировании - решение принято. 3.Рассмотрение Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» - решение принято. 4. Рассмотрение Положения о Филиале ПАО «ОАК» - «ОАК-Сервис» - решение принято. 5. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: По подпункту 5.1.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.2.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.2.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.3.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.3.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.4.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.4.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.4.3. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 6. Разное – в рамках данного вопроса повестки дня заседания Совета директоров вопросы на голосование не ставились и решения не принимались. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Определение позиции Общества по голосованию на общем собрании акционеров АО «РСК «МиГ». Представителям ПАО «ОАК» в органах управления АО «РСК «МиГ» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение изменений в Устав АО «РСК «МиГ». По вопросу № 2 повестки дня: «О квартальном премировании». Принять решение в соответствии с Приложением № 1. По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» (Приложение №2). По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение Положения о Филиале ПАО «ОАК» - «ОАК-Сервис». Утвердить Положение о Филиале ПАО «ОАК» - «ОАК-Сервис» в новой редакции (Приложение №3). По вопросу № 5 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 5.1.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 5.2.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 5.3.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 5.4.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. По вопросу № 6 повестки дня: «Разное»: В рамках данного вопроса повестки дня заседания Совета директоров вопросы на голосование не ставились и решения не принимались. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2.08.2019, № 228. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 02.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.