Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russianseagroup.ru/index.php?id=10 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2. Содержание сообщения: 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 февраля 2015 г. 2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, Беловежская ул.4 . 2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут (время Московское). 2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не указывается, поскольку собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут (время Московское). 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается, поскольку собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 декабря 2014 г. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» - держателю реестра ОАО «Группа компаний «Русское море», подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного собрания заказными письмами. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров Общества и избрания нового состава Совета директоров Общества; 2. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Группа компаний «Русское море»; 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы по внеочередному общему собранию акционеров предоставляются лицам, включенным в реестр владельцев акций ОАО «ГК «Русское море» по состоянию на 10 декабря 2014 или их полномочным представителям; ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с 16 января 2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: 121353, Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 2.9. Утвердить следующий порядок выдвижения кандидатур в члены совета директоров: Акционеры (акционер) ОАО «Группа компаний «Русское море», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций ОАО «Группа компаний «Русское море», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа компаний «Русское море», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «Группа компаний «Русское море» в соответствии с Уставом. Такие предложения должны поступить в ОАО «Группа компаний «Русское море» не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. К таким предложениям прилагаются письменные согласия кандидатов баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Группа компаний «Русское море». 2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2014 2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №147 от 08 декабря 2014 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “09” декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.