Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2021г. 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «О-город» (ОГРН 1102312003144, ИНН 2312170298) (далее также - ООО «О-город») по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «О-город» следующим образом: 1) В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в соответствии с пп. 7 и пп. 18 п. 11.4. Устава ООО «О-город» внести вклад в имущество ООО «О-город» денежными средствами на следующих условиях: Размер вклада: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей; Порядок внесения вклада: перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «О-город»; Срок внесения вклада: до «31» августа 2021 года. 2) Одобрить совершение ООО «О-город» следующей крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 12, 22, 23 п. 11.4. ст. 11 и п. 16.4 ст. 16 Устава ООО «О-город»: заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Румянцево» (ОГРН 1057748663862) (далее – Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Оникс» (ОГРН: 1103460001512) на следующих условиях: Стороны Договора: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом, комбинированным «Оникс» (ОГРН: 1103460001512). Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «О-город» (ОГРН 1102312003144). Предмет Договора: Продавец обязуется передать Продаваемую долю в уставном капитале Общества в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять Продаваемую долю и уплатить за Продаваемую долю Покупную цену в порядке, в сроки и на условиях Договора. Продавец обязуется передать Покупателю Продаваемую долю свободную от любых прав третьих лиц, в том числе Продаваемая доля не должна являться предметом любого Обременения, за исключением залога в пользу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ИНН 7734202860, ОГРН 1027739555282 (далее – ПАО «МКБ») на основании Договора залога доли № 18202/20 от 12.11.2020, удостоверенного нотариусом г. Москвы Рыжовым К.Б. (зарегистрировано в реестре за № 77/2152-н/77-2020-2-1281 от «12» ноября 2020 года), заключенного между Продавцом и ПАО «МКБ» в обеспечение исполнения обязательств Продавца по Соглашению об открытии непокрытых аккредитивов № АА182/20 от 12.11.2020 (далее – Договор залога доли), а также со всеми правами участника Общества, предоставляемыми Продаваемой долей и связанными с ними (включая право голоса на общих собраниях участников Общества, право на получение прибыли Общества), существующими на Дату перехода права собственности на Продаваемую долю от Продавца к Покупателю. Покупатель приобретает право собственности на Продаваемую долю и все удостоверяемые Продаваемой долей и связанные с ней права с момента внесения соответствующей записи о новом участнике Общества (Покупателе) в Реестр. Стороны подтверждают, что существенным условием Договора являются Заверения Продавца, изложенные в Договоре и приложениях к нему, в том числе наличие у Общества на праве собственности Земельных участков без каких-либо Обременений, за исключением обременения, указанного в п. 3.2.2.2 Договора. Цена Договора: Цена Продаваемой доли составляет 2 136 079 000,00 (Два миллиарда сто тридцать шесть миллионов семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Порядок передачи прав и обязанностей: Договор подлежит нотариальному удостоверению. По соглашению Сторон расходы по заключению Договора, а также расходы по иным нотариальным действиям, необходимым в рамках осуществления сделки, предусмотренной настоящим Договором, Стороны оплачивают в равных долях. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия для осуществления перехода права собственности на Продаваемую долю Покупателю, включая подписание (а также повторное подписание в случае необходимости) любых документов, которые могут быть необходимы для надлежащего внесения записи в Реестр. Заявление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о внесении изменений в Реестр (касающихся перехода Продаваемой доли к Покупателю) подает нотариус, совершивший нотариальное удостоверение настоящего Договора, в форме электронного документа в течение 2 (Двух) Рабочих дней со дня нотариального удостоверения Договора. Продаваемая доля переходит к Покупателю в Дату перехода права собственности на Продаваемую долю от Продавца к Покупателю. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до Даты перехода права собственности, за исключением дополнительных прав и обязанностей (при наличии таковых). Стороны пришли к соглашению о том, что обязанность по уведомлению Общества в трехдневный срок с даты нотариального удостоверения настоящего Договора о совершенной сделке, предусмотренная п. 15 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах c ограниченной ответственностью», возлагается на Продавца. Обязанность Продавца по передаче Продаваемой доли Покупателю и обязанность Покупателя по принятию Продаваемой доли считаются исполненными с момента внесения в Реестр записей о переходе Продаваемой доли к Покупателю. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, если ранее не будет расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Договором. Иные условия Договора изложены в проекте Договора – Приложение № 1 к Решению единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «О-город». Уполномочить Генерального директора Общества - Луневу Аллу Леонидовну, действующую на основании Устава Общества - подписать вышеуказанные сделки на вышеуказанных условиях, а также наделить ее полномочиями на согласование любых иных условий сделок, самостоятельно определяемых по своему усмотрению. В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделка, указанная в п. 1 Решения, является для ООО «О-город» крупной, т.к. сумма сделки составляет более 25 процентов балансовой стоимости имущества Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия настоящего решения. В соответствии с пунктами 11.4 и 16.4 Устава Общества сделки подлежат одобрению Общим собранием участников Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июня 2021 года, Протокол № 331. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 30 июня 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.