Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Решение Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 16 ноября 2007г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 19 ноября 2007г. Протокол № 06/38-07 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предъявленное акционером Общества – ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося владельцем более 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в лице ОАО «ТГК-4», являющегося доверительным управляющим обыкновенными акциями ОАО «РЭСК», принадлежащими ОАО РАО «ЕЭС России». 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РЭСК» в форме заочного голосования. 3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 декабря 2007 г. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 390013, Россия, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3 а; - по почтовому адресу регистратора Общества или его филиала: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД», 390005, Россия, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО ЦМД». 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 16 ноября 2007 г. Поручить исполнительному органу Общества не позднее 19.11.07г. в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам девяти месяцев 2007 года. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Рязанские ведомости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 23 ноября 2007 года. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.