Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3; Вопрос №2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3; Вопрос №3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности Общества, перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности Общества на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 1 к решению. 2. Утвердить Перечень и целевые значения показателей программы повышения эффективности Общества на 2021 год (далее - Перечень и целевые значения показателей) согласно Приложению № 2 к решению. 3. Установить, что Методика, Перечень и целевые значения показателей применяются к оценке их выполнения в рамках программы повышения эффективности Общества в тестовом режиме. ВОПРОС № 2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год в части изменения параметров инвестиционной программы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год в части изменения параметров инвестиционной программы согласно Приложению № 3 к решению. ВОПРОС №3. О согласии на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда от 01.07.2021 № 810/14-2021 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная цена Договора подряда от 01.07.2021 №810/14-2021 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее - Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 67 664 050 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС (20%) - 11 277 341 (Одиннадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч триста сорок один) рубль 80 копеек. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ПАО «Магаданэнерго»; Подрядчик - АО «Магаданэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в существенные условия Договора - увеличение объема работ (Приложение № 4 к решению), изменение срока окончания работ, увеличение цены Договора. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок выполнения работ с учетом Дополнительного соглашения: Начало выполнения Работ - 01.07.2021. Окончание выполнения работ - 02.10.2021. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль). 3. Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить заключение Дополнительного соглашения к Договору при условии согласования Центральной закупочной комиссией ПАО «Магаданэнерго» ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно Приложению № 5 к решению. 2. Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечивать привлечение оценочных организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Магаданэнерго». РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров: Л.А. Линкер, С.С. Коптякова, А.Ю. Исакова, В.Э. Милотворского, О.К. Могилевич, Ж.Г. Холодовой, являющееся Приложением №8 к Протоколу №14-21 от 30.08.2021 заседания Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 27.08.2021. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2021 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14-21 от 30 августа 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №134 от 10.12.2020) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 31 августа 2021 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.