Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2013 года, №75. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 о принятии решения: ЗА” –9 (девять) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решение принято; по вопросам №№2,5 о принятии решений: ЗА” –8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решения приняты; по вопросам №№3,4 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решения приняты. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору субаренды имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Снабжение» (Субарендатор) в размере 2 135 085 (два миллиона сто тридцать пять тысяч восемьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 1.2. Одобрить сделку – договор субаренды имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Снабжение» (Субарендатор) на следующих условиях: - предмет договора – субаренда имущества, указанного в Приложении №1 и Приложение №2 к протоколу; - ежемесячный размер арендной платы – 194 098 (сто девяносто четыре тысячи девяносто восемь) рублей 66 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 2 135 085 (два миллиона сто тридцать пять тысяч восемьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС; - срок аренды - с 01.01.2013 по 30.11.2013; - срок оплаты - ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. Договор вступает в силу с момента заключения и в соответствии со ст.425 ГК РФ распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013 г. 2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Арендатор) в размере 88 023 (восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 98 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 2.2. Одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Арендатор) на следующих условиях: - объект аренды - кабинет №614 общей площадью 24,1 кв.м. в общественно-деловом центре «АганГрад», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, микрорайон 1, д.43; - срок аренды с 01.04.2013 по 28.02.2014; - ежемесячный размер арендной платы – 8 002 (восемь тысяч два) рубля 18 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 88 023 (восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 98 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 3. В соответствии п.п.20 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить заключенную сделку - договор № ВНГ-20-0064/13 от 21.11.2012 г на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Компания) и ОАО «Белорусское УПНП и КРС» (Подрядчик) на следующих условиях: - предмет договора – выполнение работ по текущему и капитальному ремонту и освоению скважин со станка; - стоимость работ по договору – не более 2 361 520 324 (два миллиарда триста шестьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС; - объем выполняемых работ по договору– не более 322 380,5 бригадо-часов; - сроки выполнения работ по договору указываются в плане-графике работ и детализируются в наряд-заказе Компании; - срок оплаты - в течение 90 дней, но не ранее 60 дней со дня предъявления оригинала счета-фактуры; - срок действия договора - с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №3 к протоколу). 4. В соответствии с п.п.26 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить заключение договора безвозмездной передачи в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сторона-1) и Муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городского округа город Радужный (Сторона-2) на следующих условиях: - предмет договора безвозмездной передачи - Общежитие «ЛЕНА-80», жилое здание для проживания граждан, общей площадью 1025,1 кв.м, полезной площадью 607,2 кв.м., этажность – 2, расположенное по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, микрорайон «Южный», ул. Ломоносова, д. 42. 5. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 5.1. Определить размер (денежную оценку) арендной платы за пользование долями в объектах недвижимости, передаваемых в 2013 году, в рамках Дополнительных соглашений в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Арендодатель) в сумме не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей, включая НДС. 5.2. Одобрить взаимосвязанные сделки - Дополнительные соглашения в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008 (далее – Договор) между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Арендодатель), предусматривающие установление размера арендной платы за 2013 год в сумме не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей, включая НДС. Общая сумма Договора - не более 28 608 436 (двадцать восемь миллионов шестьсот восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 06 копеек, включая НДС. Остальные положения и условия Договора аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008 оставить без изменений. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 28.02.2013. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.