Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 31.03.2017 № 222, вопрос №8)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 г. № 1385, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать поручение Совета директоров Общества по вопросу № 8 (Протокол от 31.03.2017 № 222) выполненным. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год» принято следующее решение: Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2017 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2018 по 29.01.2019 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание услуг по профессиональной подготовке и повышению квалификации персонала между ОАО «МРСК Урала» и Учебным центром «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору по профессиональной подготовке и повышению квалификации персонала между ОАО «МРСК Урала» и Учебным центром «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание услуг по профессиональной подготовке и повышению квалификации персонала на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») - «Заказчик»; -Негосударственное частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала» (Учебный центр «МРСК Урала») - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала Заказчика согласно перечню программ Приложения № 1 к Договору. Услуги оказываются Исполнителем по следующим адресам: - РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 17; - РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, 23Б. Цена Договора: Максимальная (предельная) стоимость услуг по Договору не может превышать 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней, следующих за месяцем, в котором оказаны услуги. В случае, если победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, при предоставлении декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, оплата за оказанные услуги будет осуществляться не позднее 30 (тридцати) календарных дней. Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Срок оказания услуг по Договору: Срок оказания услуг по Договору: с 09.01.2018 г. по 31.12.2018 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 г., а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо - Основания заинтересованности лица в совершении сделки Локтин Вадим Анатольевич - Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления Учебного центра «МРСК Урала» Кривяков Александр Михайлович - Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления Учебного центра «МРСК Урала» ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества; 3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания. Т.о., в голосовании по данному вопросу не принимает участие Дрегваль Сергей Георгиевич, как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято. По вопросу 7 «Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (далее – Методика) в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» организовать проведение процедуры самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в 2017-2018 корпоративном году с использованием утвержденной Методики. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета об итогах проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала» в области снижения потерь электрической энергии и дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в области снижения потерь электрической энергии и дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»: 2.1. Реализовать рекомендации Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» по устранению выявленных нарушений и недостатков, исключению/минимизации отмеченных рисков. 3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества информацию (отчет) о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/ недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией Общества (с предварительным рассмотрением вопроса на Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»). Срок: не позднее 28.02.2018. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.02.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.03.2018 г., протокол № 261. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 01 марта 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.